新たな詐欺手法の警告
FBIの調査官は、驚くべき新たな詐欺手法が広がっていると警告しています。詐欺師が弁護士を装い、暗号詐欺の被害者に接触し、資金回収を約束した後、さらに多くの金銭を盗むという手口です。この手法は、被害者の絶望感を利用し、非常に洗練されています。
詐欺の手口と特徴
8月13日に発表された警告では、米国連邦捜査局が詐欺師が弁護士や法律事務所を装い、すでに暗号通貨スキームでお金を失った被害者を特に狙った巧妙な詐欺を暴露しました。これらの偽弁護士は、法的手段を通じて盗まれた資金を回収できると主張し、しばしば架空の政府機関や「国際金融取引委員会」のような存在を引用します。
FBIによれば、被害者は通常、暗号通貨やプリペイドギフトカードで前払い料金を支払うよう圧力をかけられ、その後、いわゆる「銀行処理業者」や他の偽の公務員とのWhatsAppグループチャットに誘導されます。
ターゲットがこの詐欺に気づく頃には、彼らの資金はすでに消えてしまっています。FBIの最新の警告は、これらの偽法律事務所が合法的に見えるようにするために非常に効果的な手法を用いていることを明らかにしています。
見分けるための兆候
見分けるための一つの兆候は、実際の法律事務所から盗まれたレターヘッドを使用した本物のように見える法的文書を用いることや、政府機関との特別な提携を主張することです。これは、民間の法律事務所がそのような公式な指定を持っていないため、即座に警告信号となります。
これらの詐欺が特に陰湿なのは、被害者に関する詳細な調査が行われていることです。詐欺師は、ターゲットの以前の損失について正確な詳細を知っていることが多く、盗まれた正確な金額、取引の日付、さらには元の詐欺操作の名前まで把握しています。この親密な知識は被害者を無防備にし、偽弁護士をより信頼できるように見せます。
対策と推奨事項
この手口は通常、被害者が外国の銀行にアカウントを登録するよう指示され、実際にはより多くの資金を収集するために設計された洗練された外観のプロフェッショナルなウェブサイトを持つ銀行に誘導されることでエスカレートします。法執行機関の専門家は、未承諾の回収オファーに対処する際には「ゼロトラスト」アプローチを採用することを推奨しています。
これは、他の証拠が示されるまで、予期しない接触を自動的に懐疑的に扱うことを意味します。
FBIは、カメラに映ることを拒否したり、基本的なライセンス情報を提供しない場合は、即座に取引を中止すべきだと強調しています。また、FBIは、すべてのやり取りの詳細な記録を保持することを勧めており、可能であればメールのやり取りを保存し、ビデオ通話を録画することを推奨しています。この文書は、捜査官にとって非常に貴重なものとなる可能性があります。
