ステファニー・タラマンテスのプロフィール
ステファニー・タラマンテスは、元FBI特別捜査官であり、現在はガイドポストソリューションズのシニアマネージングディレクターとして、法執行機関と金融詐欺の交差点で10年以上の経験を持っています。350百万ドル以上の資産押収をもたらした調査を主導し、現在は450百万ドル以上の盗まれたデジタル資産の回収を支援している彼女は、急速に進化するデジタル資産の風景に対して独自の視点を提供します。
暗号詐欺のトレンドとリスク
このQ&Aでは、タラマンテスが最新の暗号詐欺のトレンド、ブロックチェーンを通じて不正資金がどのように追跡されるか、業界で見られるコンプライアンスのギャップ、企業や機関が自らを守るために何をすべきか、そしてグローバルで分散型の金融エコシステムにおけるリスク軽減と革新のバランスについての見解を共有します。
タラマンテス：私がFBIでの任期中に獲得し構築した専門知識は、今日のデジタル資産リスクとコンプライアンスを評価する上での基盤となっています。暗号通貨と金融詐欺の調査を主導した経験から、私は独自の視点を持ち、デジタル資産エコシステムの両面を見てきました。
コンプライアンスの進化と企業の役割
デジタル資産の分野でのコンプライアンスはまだ進化していますが、企業がグローバルな規制の期待をナビゲートするのに役立つ基本的な原則があります。慎重なコントロールとリスクに焦点を当てたアプローチは、彼らの活動を大幅に制限することができます。
タラマンテス：近年、ソーシャルエンジニアリングに基づく詐欺やスキャンが急増しています。悪意のある行為者は、個人のオンラインプレゼンス、データ侵害、または他の脆弱性のポイントから収集した情報を利用して、被害者と信頼性のあるやり取りを行います。
不正資金の追跡と技術の役割
追跡はアートでもあり、サイエンスでもあります。特にチェーンホッピング、分散型取引所、ブリッジ、その他の資産交換プラットフォームに関してはそうです。効果的な追跡には、しばしば複数の方法とデータポイントを使用する必要があります。
タラマンテス：デジタル資産業界は、伝統的な銀行で適用されるのと同じコンプライアンス基準を採用することに対してしばしば躊躇しています。しかし、デジタル資産は必然的に銀行やコレスポンデントバンクと相互作用するため、これらの機関は確立された規制要件の対象となります。
国際的な協力と詐欺防止の重要性
暗号通貨関連の詐欺は間違いなくグローバルな問題です。調査はしばしば複数の大陸にまたがり、成功した結果を得るには国際的な協力が必要です。
タラマンテス：過去1年間、規制の注目は安定コインに集中しており、広範なデジタル資産空間の多くがグレーゾーンに置かれています。
詐欺防止策と行動の重要性
詐欺防止は重要です。特に暗号資産を保有している場合は、パスワードを変更し、クラウドベースのデータを保護することが不可欠です。積極的な詐欺防止策に加えて、私が最も重要だと思うアドバイスは、行動する前に一時停止することです。
タラマンテス：規制リスクは、最初から強力なコンプライアンスフレームワークを確立することで最小限に抑えることができます。
