ジャクソンビルの兄弟が偽造薬販売で起訴
連邦当局は、ジャクソンビルに住む2人の兄弟が、少なくとも12件の過剰摂取、うち3件の死亡に関連する偽造薬を販売するダークウェブの麻薬業者を運営していたとして起訴しました。35歳のウラディスラフ・チェルニショフと30歳のスタニスラフ・チェルニショフは、ニタゼンを配布する共謀の罪で8月28日に逮捕されました。
捜査の経緯と手法
バージニア州東部地区の米国検事局は、9月2日にこの事件を発表しました。FBIの宣誓供述書によると、兄弟は「BarbaraWhite」という業者名の下で運営していたとされています。捜査官は、ブロックチェーン分析、郵便記録、潜入購入、監視、ダークウェブ市場データを使用して容疑者を特定しました。
捜査官は、BarbaraWhiteがNemesis、Bohemia、Abacusから収益を引き出すために使用したとされるビットコインアドレスを特定しました。
これらの3つのプラットフォームは、閉鎖または消失する前にダークウェブ市場として運営されていました。ウォレットネットワークは、ダークウェブ市場から約220,000ドルを受け取り、約230,000ドルの暗号通貨を送信したと、Chainalysisの9月8日の分析が供述書を引用して報告しています。
ウォレットの活動と取引の関連性
送信された総額は、直接の市場収入を超える可能性があります。なぜなら、ウォレットは他のソースから資金を受け取ったり、同じ資金を複数のアドレスを通じて転送したり、調査対象期間前に取得した残高を含むことができるからです。これらの数字は、純利益や総薬物販売収入として扱うべきではありません。
捜査官は、スタニスラフに関連する他のウォレットとの取引を特定することで、ウォレットの活動を彼に結びつけたとされています。Chainalysisは、捜査官がそのReactorソフトウェアを使用して取引ネットワークの一部を再構築したと述べています。
刑事告訴はあくまで告発であり、兄弟のいずれも有罪判決を受けていません。
供給業者との関係と化学物質の流通
追跡されたウォレットは、郵便業者、別の麻薬業者、中国に拠点を置く化学供給業者に資金を送ったとされています。Chainalysisの供述書によると、約7,210ドルが供給業者に届きました。捜査官は、供給業者がBarbaraWhiteが販売したニタゼンに関連する化学物質を提供したと主張しています。
支払いの経路は、捜査官が麻薬調達を市場販売および出荷活動に結びつけるのに役立ちました。
過剰摂取とその影響
捜査は、バージニア州アーリントンでの致命的な過剰摂取の後に始まりました。供述書に基づく地元の報道によると、被害者は2023年8月28日に死亡し、BarbaraWhiteの購入に関連する小包を受け取った4日後でした。
Chainalysisは、捜査官がBarbaraWhiteの出荷を米国全体で少なくとも12件の過剰摂取、うち3件の死亡に関連付けたと述べています。
3つの市場からの記録は、95,000錠を超える偽造薬の販売を示しているとされています。これらの数字は、調査から導き出された起訴の主張であり、裁判での結論ではありません。
今後の手続きと法的状況
兄弟はニタゼンを配布する共謀の罪に直面しています。検察官は、各々が有罪判決を受けた場合、最低でも20年の懲役刑を受ける可能性があると述べています。連邦裁判官は、適用される法律、米国の量刑ガイドライン、および事件固有の要因を考慮した上で、いかなる刑罰を決定します。
被告は無罪の推定を保持しています。FBI、麻薬取締局、米国郵便検査局、そしていくつかの地方および地域の事務所が捜査に参加しました。米国検事補のヘザー・コールとキャサリン・ローゼンバーグがこの事件を起訴しています。この件は、バージニア州東部地区で事件番号1:26-mj-336として提出されています。
次の手続きのステップには、予備審理、拘留手続き、起訴決定、証拠開示が含まれる可能性があります。報告時点では、裁判日や有罪答弁の合意は公に発表されていません。
