金融行動監視機構（FCA）の取り締まり
金融行動監視機構（FCA）は、ロンドンの複数の場所で違法なピアツーピア暗号取引を撲滅するため、HM Revenue & Customs（HMRC）およびメトロポリタン警察と協力してさらなる取り締まりを実施しました。
違法取引の標的と影響
FCAは、違法なピアツーピア暗号取引が疑われる3つの施設を標的にし、すべての施設に対して停止命令を発行しました。これにより、トレーダーは疑わしい暗号ビジネスを停止するよう求められました。
ピアツーピア取引とは、個人が直接お互いに暗号を売買することを指しますが、イギリスでビジネスとしてこれを行う者は適切な登録が必要です。現在、イギリスで運営されているFCA登録のピアツーピア暗号ビジネスは存在しません。
未登録トレーダーのリスク
未登録のピアツーピア暗号トレーダーは、犯罪者が不正資金を移動させたり洗浄したりする手段を提供する可能性があります。FCAの登録制度の外で運営することで、マネーロンダリングを検出し防止するための管理を回避しています。
関係者のコメント
FCAの執行および市場監視担当のエグゼクティブディレクターであるスティーブ・スマートは、「パートナーと協力し、違法な暗号活動を追跡し撲滅し続けています。未登録のピアツーピア暗号ビジネスを運営している者は、私たちが彼らを注視していると考えるべきです。」と述べています。
また、メトロポリタン警察のサティッシュ・アララスンダラム警部補は、「法執行機関とパートナー機関は、デジタル資産に関与する犯罪活動に対処するために大変努力しています。暗号通貨の複雑な性質と、資金が管轄を越えて迅速に移動できる速度は、調査を行う者にとって継続的な課題をもたらします。犯罪者が手法を適応させ続ける中、メトロポリタン警察は調査能力と撲滅戦術を進化させ、法律を破る者を正義に導くために取り組んでいます。」と述べています。
今後の取り組み
この取り締まりは、4月に行われた違法なピアツーピア暗号取引ビジネスに対するものに続くもので、その際に収集された証拠は、犯罪捜査およびその他の執行措置を支援するために使用されています。FCAは、違法な暗号資産活動に取り組む実績があり、違法な暗号取引所を運営している疑いのある2人の個人の逮捕を支援し、起訴しています。
FCAは、イギリス国内外のパートナーと協力して金融犯罪と戦い、消費者を保護し続けています。消費者は、FCAのウェブサイトを通じて、暗号企業が正しくFCAに登録されているかどうかを確認できます。
