マサチューセッツ州の暗号通貨詐欺と法的措置
マサチューセッツ州の米国検事局は、月曜日に民事没収訴訟を提起し、オンラインの暗号通貨投資詐欺の収益とされる20万ドル以上のUSDTステーブルコインを回収しようとしています。このトークンは、マサチューセッツ州の住民をターゲットにしたスキームに関連しており、Tinderのマッチによって提供された架空の暗号取引機会に騙されたとされています。
暗号関連犯罪の増加
Chainalysisによると、2025年には暗号関連の犯罪が162%増加し、違法なアドレスは少なくとも1540億ドルを受け取っており、これは主に制裁対象の団体への流入の急増によって引き起こされています。この数字には、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺が含まれており、これはロマンス、ソーシャルエンジニアリング、投資詐欺を組み合わせたもので、詐欺師がオンラインで信頼を築き、被害者に合法的な取引プラットフォームに見えるものにお金を送るよう圧力をかけ、その後、被害者が利益が偽物であることに気づくまで追加の支払いを引き出すという長期的な操作手法に依存しています。
詐欺の手口と被害者の状況
マサチューセッツ州のスキームは、このおなじみの脚本に従っています。被害者はTinderで「ニーノ・マーチン」という名前の人物とマッチし、すぐに会話をWhatsAppに移すことを提案されました。これは、詐欺師が被害者をモデレートされたプラットフォームからよりプライベートなチャットに移動させるために使用する一般的な手法です。「マーチン」は、金融アドバイザーを名乗り、被害者が暗号通貨を取引してお金を稼ぐ手助けをすると主張しました。
指示に従って、被害者はアカウントを作成し、法執行機関が詐欺であると考える取引サイトに資金を移転し始めました。被害者の合法的なアカウントからの送金が疑わしいとフラグ付けされた後、疑わしいプラットフォームに関連する人々が被害者に連絡し、制限を回避するための指示を提供したとされています。法執行機関に連絡した時点で、検察官によれば、被害者は約504,353ドルを疑わしいプラットフォームに送金していました。
資金回収の困難さ
調査官は後に、その資金の一部を2025年6月に押収された暗号通貨アカウントに追跡しました。政府は押収されたUSDTが被害者の損失の一部を表していると述べています。ピッグ・ブッチャリングスキームは、特に東南アジアの一部で組織犯罪の活動と関連付けられることが増えています。
「資金が中央集権的な取引所に送られた場合、回収が可能かもしれませんが、取引所に迅速に通知される必要があり、通常は警察の協力が必要です。」
カッツは、法執行機関の対応が国によって不均一であり、多くの機関が暗号通貨詐欺事件を処理するための確立された手順を欠いているか、またはsubstantialな金額を含まない事件を受け付けないと述べました。その結果、彼は、ピッグ・ブッチャリング詐欺と回収努力はほとんど意味のある改善を見ていないと述べました。
「法執行機関に協力を求めることは非常に困難であり、一部の国ではほぼ不可能です。」
