Fenwick & WestとFTXの訴訟
この訴訟は、Fenwick & WestがFTXでの詐欺を助長したとの主張に基づいています。同時に、米国の暗号規制は、ニューヨークの検察官が最近施行されたGENIUS法が、TetherやCircleのような主要なステーブルコイン発行者に不正資金を凍結または回収するかどうかについて過度の裁量を与えることで、詐欺被害者の保護を弱体化させる可能性があると警告した後、再び注目を集めています。
和解の提案と訴訟の経緯
FTXユーザーと法律事務所Fenwick & Westは、同社が暗号取引所の崩壊を引き起こした詐欺を助長したとして訴えられた集団訴訟において、提案された和解に達しました。これは金曜日に行われた共同の法廷提出によるものです。Fenwick & Westの弁護士とFTXユーザーを代表する弁護士は、フロリダの連邦裁判所に対し、2月27日に和解の正式な承認を提出する予定であると述べました。
提出書類には合意の財務的または法的条件は明らかにされていませんが、両者は和解が最終決定されるまで、裁判所にすべての既存の期限と保留中の動議を一時停止するよう求めました。Fenwick & Westに対する訴訟は2023年に提起され、2022年末のFTXの劇的な崩壊に続く多地区訴訟の一環として8月に修正されました。
訴訟の主な主張
この訴訟には、元幹部、著名なプロモーター、取引所と提携していた専門サービス企業に対する請求が含まれています。FTXユーザーは、Fenwickが詐欺を可能にする「重要かつ決定的な役割」を果たしたと主張し、取引所の不正行為は同社の法的指導なしには不可能だったと主張しました。訴訟は、Fenwickが不適切な行為が無制限に続くことを可能にする企業構造を設計し、承認することによって「実質的な支援」を提供したと主張しました。
原告によると、FenwickはFTXに対して、マネートランスミッター登録要件を回避する方法でビジネスを構築するよう助言し、顧客資金の混合に関する洞察を持っていました。訴状はさらに、同社がFTXとその関連取引会社であるAlameda Researchとの間の運営上の境界が曖昧であることを把握していたと主張しました。
Fenwickの反論と裁判所の判断
Fenwickはこれらの主張を否定し、詐欺を助長したことに対して責任がないと主張して訴訟の却下を求めました。同社は、日常的かつ合法的な法的サービスを提供しており、取引所での不正行為には関与していないか、認識していないと主張しました。しかし、11月には、裁判所は修正された訴状の進行を許可し、Fenwickの却下動議を却下して訴訟を継続させました。この判決は、当事者に交渉による解決を模索する圧力を高めました。
GENIUS法に関する懸念
他の法的ニュースでは、いくつかのニューヨークの検察官が、新しい米国連邦ステーブルコイン法が詐欺被害者の保護を弱体化させる可能性があると懸念を示し、主要な発行者に責任を回避する法的保護を与える可能性があると警告しました。
月曜日に発表されたCNNの報告によると、ニューヨーク州検事総長のLetitia Jamesと4人のニューヨーク地区検事は、GENIUS法を批判する手紙に署名し、この法律がステーブルコイン市場における詐欺に適切に対処していないと主張しました。検察官は、この法律がステーブルコイン発行者に、被害者が盗まれた資金を回収するのを困難にする慣行を続けさせる可能性があると述べ、企業を責任から守る効果があると主張しました。
手紙では、TetherとCircleが具体的に言及され、両社がステーブルコインに関する犯罪活動から利益を得ているとされています。検察官は、Tetherが疑わしいUSDT取引の一部のみを凍結し、法執行機関を支援するかどうかについて広範な裁量を保持していると非難しました。
CircleとTetherの反応
手紙はまた、Circleについても批判し、同社が金融犯罪との戦いにおけるパートナーとして自らを描写している一方で、詐欺被害者が資金を回収するのを助ける際のポリシーは「Tetherよりも著しく劣っている」と述べました。Circleは、コンプライアンスの記録と規制の姿勢を擁護して応じました。最高戦略責任者のDante Disparteは、同社が常に金融の誠実性と米国および国際的な規制基準の遵守を優先していると述べ、GENIUS法がステーブルコイン発行者に金融の誠実性ルールを遵守する要件を強化し、消費者保護を強化すると付け加えました。
彼は、Circleが米国規制金融機関として適用されるルールに従っており、今後も従い続ける意向であると述べました。Tetherも、詐欺、消費者の損害、USDTの悪用を真剣に受け止めており、不正行為に対してゼロトレランス政策を維持していると述べて批判を否定しました。しかし、同社は、米国規制金融機関が行うのと同じ方法で州レベルの民事または刑事手続きに従う法的義務はないと説明しました。Tetherはエルサルバドルに本社を置いており、米国の規制管轄外にあります。
