FinCENエクスチェンジイベントの概要
ワシントン — 7月15日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、財務省の各部門、法執行機関、金融機関、規制技術企業、業界団体を集め、デジタル資産エコシステムにおけるイノベーションを推進しつつ、新たな詐欺やスキャンの脅威から消費者を保護するための洞察を共有しました。
イベントの目的と内容
「消費者を詐欺およびスキャンリスクから守りながらデジタル資産のイノベーションを進める」というタイトルのFinCENエクスチェンジイベントでは、以下のトピックについて包括的な議論が行われました：
- イノベーションにおける業界のトレンド
- 詐欺およびスキャン防止の進展
- デジタル資産の不正使用によって助長される金融犯罪を抑止する法執行機関の積極的な役割
- デジタル資産エコシステムにおけるコンプライアンスのベストプラクティス
デジタル資産の採用が金融セクター全体で拡大し続ける中、このイベントは技術の進歩と堅牢なコンプライアンスおよび消費者保護措置とのバランスを取ることの重要性を強調しています。
政府と民間セクターの協力
このFinCENエクスチェンジイベントは、金融犯罪と戦いながらイノベーションを支援するために政府機関と民間セクターのパートナー間の対話を促進するという財務省のコミットメントの継続を示しています。また、このイベントは、デジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップを強化する大統領令14178を支持しています。
FinCENの役割とプログラム
FinCENは、デジタル資産業界のパートナーと密接に連携し、疑わしい活動を検出、予防、報告するための効果的な戦略を開発し続けています。FinCENは、金融機関がFinCENの関連ガイダンスや勧告を確認することで進化するデジタル資産リスクについて情報を得ることを奨励しています。
FinCENエクスチェンジプログラムは、法執行機関や金融機関を含む関連する利害関係者を招集する法的に認可された自主的な公私パートナーシップです。このプログラムは、マネーロンダリングやその関連犯罪（テロリズムを含む）と戦うことによって、国家の安全保障と市民を危害から守ることを目的としています。
公私の対話を通じて、業界が高価値かつ高影響の活動に焦点を当てることを奨励し、可能にし、認識することを促進します。
このプログラムは2017年に始まり、2020年のマネーロンダリング防止法の一部として法制化されました。
