FTX回復トラストの訴訟提起
FTX回復トラストは、ビットコインマイニング企業Genesis Digital Assetsに対して11.5億ドルの訴訟を提起し、詐欺的な資金移動を主張しています。この訴状は、デラウェア州の米国破産裁判所に月曜日に提出され、サム・バンクマン-フリードがFTXの顧客資金を不正に流用し、2021年8月から2022年4月の間にヘッジファンドAlameda Researchを通じて「異常に膨れ上がった価格」でGenesis Digitalの株式を購入したとしています。
訴状の内容と主張
裁判所の文書によると、Genesis Digitalの共同創設者であるラシット・マカットとマルコ・クローンは、2022年2月にそれぞれ4億7000万ドルと8090万ドルを株式の対価として受け取ったとされています。トラストは、Alamedaとその90%の所有者であるバンクマン-フリードだけが投資から利益を得たと主張し、FTXの顧客や債権者は流用された取引所資金から損失を被ったとしています。
Genesis Digitalの投資タイムライン
Genesisの投資タイムラインは、体系的な資金の流用を明らかにしています。裁判所の文書によると、バンクマン-フリードとGenesis Digitalの間の話し合いは2021年7月に始まり、カザフスタンに本拠を置くマイニング会社が米国での事業拡大のための資本を求めていました。バンクマン-フリードは2021年10月にGenesis Digitalの取締役会に参加し、Alamedaの最大のベンチャー投資の一つとなるものを監督する立場に自らを置きました。
Alamedaの投資と資金調達
訴状は、FTXの創設者がAlamedaに対して8か月間にわたり複数のトランシェのGenesis株を購入させた様子を描写しており、訴訟はGenesisを「バンクマン-フリードの最も無謀な投資の一つ」として、混合された不正資金での投資と位置付けています。
「2021年8月から2022年4月の間に、Alamedaは4つの異なる資金調達ラウンドで11.5億ドルを投資しました：2021年8月に1億ドル、2022年1月に5.5億ドル、2022年2月に2.5億ドル、2022年4月に2.5億ドルです。トラストは、FTXの内部者が定期的にAlamedaに対してFTX.com取引所から数十億ドルを「借りる」ように仕向け、「浪費的なライフスタイルや虚栄心のある投資」を資金調達し、これらの資金の出所を投資家や債権者から隠していたと主張しています。
FTXの破産と回収努力
バンクマン-フリードは、FTXが2022年11月に破産を申請する前日、Genesis Digitalの取締役会を辞任しました。FTXの影響を受けたマイニングセクターは再び注目を集めています。Genesis Digitalに対する訴訟は、FTXの破産財団が債権者のために資産を回収する最新の試みであり、トラストはすでに2回の支払いラウンドで62億ドルを配分しています。
今後の展望と複雑な企業構造
トラストは2月に12億ドルの配分を完了し、5月にはさらに大きな50億ドルの支払いを行い、9月30日には追加の16億ドルの配分が予定されており、被害者に対して割り当てられた165億ドルのほぼ半分が回収されることになります。これらの回収努力は、20のデータセンターで500メガワット以上のマイニング能力を運営するGenesis Digitalが、2022年の暗号通貨価格の崩壊直前の2022年4月の資金調達ラウンドで55億ドルの評価額に達したことを受けて行われています。
このマイニング会社は、2024年7月には米国での新規株式公開を検討しており、アドバイザーと共に潜在的な上場を評価し、2022年の市場の低迷からの回復に伴うIPO前の資金調達ラウンドを計画していました。しかし、FTXの訴訟は、Dog House TX-1、Mother Whale LLC、White Deer LLCなどの名前を持つ米国の子会社の広範なネットワークを含むGenesis Digitalの企業構造にさらなる複雑さを加えています。
法的な影響とバンクマン-フリードの状況
訴状は、これらの米国の子会社が親会社の「別人格」として機能しており、連邦破産法およびデラウェア州の詐欺的資金移動法の下で全体の企業構造が回収請求にさらされる可能性があると主張しています。一方、バンクマン-フリードは、7つの重罪で有罪判決を受けた後、25年の懲役刑を務め続けており、彼の控訴の口頭弁論は2025年11月4日に予定されています。
この訴訟は、Genesis Globalとの175百万ドルの和解に続く複雑な訴訟の網に追加され、債権者や破産受託者が失敗した取引所に関連する複数の法域および企業体にわたる回収努力を追求しています。
