FTX顧客によるFenwick & Westへの訴訟更新
破産した暗号通貨取引所FTXの顧客は、同社がかつて契約していた法律事務所の一つであるFenwick & Westに対する訴訟を更新しようとしています。新たな情報がFTXの崩壊において同事務所が中心的な役割を果たしていたことを示していると主張しています。
訴訟の背景と主張
元FTX CEOのSam Bankman-Friedの刑事裁判と取引所の破産手続きにおける調査は、「FenwickがFTX詐欺がどのように実行されたかの最も重要な側面において、重要かつ決定的な役割を果たしたことを支持する具体的な証拠を生み出した」とFTXの顧客は月曜日に訴訟を修正するための法廷提出書類に記載しました。
「簡単に言えば、FTX詐欺は、Fenwickが多数の詐欺を可能にする構造を作成し、承認することによって『実質的な支援』を提供したためにのみ可能でした」とグループは述べています。
彼らは、法律事務所がFTXの姉妹取引会社であるAlameda Researchやその子会社North Dimensionなどの「明らかに利益相反のある企業」を作成、管理、代表することに同意したと非難し、「これらは意図的に数十億ドルが盗まれるのを防ぐための安全策を持っていなかった」と述べています。
FTXの詐欺と訴訟の進展
FTXの詐欺は、検察官によって米国史上最大のものの一つと説明されています。この提出は、2022年末に崩壊した後にFTXユーザーによって提起された大規模な多地区集団訴訟の一部であり、取引所、FTXを宣伝したとされる著名人、同社と提携したとされる複数の企業に対する請求が含まれています。
Fenwickは、2023年8月に提出された以前の訴訟の主張を否定し、却下を求めています。Fenwick & Westは、Cointelegraphのコメント要請に即座に応じませんでした。
新たな証拠と調査の結果
Bankman-Friedの裁判が新たな情報を明らかにしたと訴状は述べています。提案された修正訴状は、昨年のBankman-Friedの刑事裁判がFenwickがFTXを支援していた方法に関する新たな情報を明らかにしたと主張しています。
FTX共同創設者のZixiao「Gary」Wang、元Alameda CEOのCaroline Ellison、FTXの元エンジニアリングディレクターのNishad Singhは有罪を認め、Bankman-Friedに対して証言し、陪審は彼を詐欺とマネーロンダリングに関連する7つの罪で有罪としました。
「SBFの刑事裁判では、FTXのインサイダーで共同創設者のNishad Singhが顧客資金の誤用、不適切な融資、虚偽の表現についてFenwickに通知し、Fenwickがこれらの行為を促進し隠す方法について助言したと証言しました」と訴状は述べています。
グループは別の提出書類で、「和解したFTXインサイダーのインタビュー協力に基づいて、FenwickのFTXとの関係に関する多くの詳細を学んだ」と主張しました。
調査官の結論とFenwickの役割
破産裁判所はFenwickがFTXと「深く絡み合っている」と顧客は主張しています。この提出書類は、FTXの破産手続きを扱う裁判所によって任命された独立した調査官が「20万以上の内部文書（多くはFenwickに直接関連する）をレビューし、FenwickがFTXグループの不正行為のほぼすべての側面に深く絡み合っていると結論づけた」と主張しています。
グループによると、調査官はFenwickがFTXの経営陣と「非常に密接な関係」を持ち、「顧客資産を誤用する利益相反のある社内取引を促進した」と指摘しました。
彼らはまた、調査官がFenwickが「資産の移動を隠すためにシェル会社を作成した」と非難し、FTXの幹部間で送信されたメッセージを自動的に削除する実装の背後にいたと述べています。
グループはFenwickが「規制当局や検察官が後に妨害行為として引用した他の隠蔽行為を実施した」と非難し、法律事務所が「これらの行動が投資家や規制当局を誤解させることを知っていた」と主張しました。
証券請求と今後の展開
Fenwickは新たに2つの証券請求を受ける提案された訴状は、FTXの暗号通貨FTX Tokenに関してフロリダ州とカリフォルニア州の証券法に違反したとFenwickを非難しています。グループは、法律事務所がFTT、FTXが提供する利息を生む口座、及び「他のFTXが管理する金融商品への関心」の設計、促進、販売に「積極的な役割を果たした」と非難し、これらは未登録の証券であると主張しています。
Fenwickは、2023年9月に提出された以前の訴状を却下するための動議で、クライアントの不正を助けたとして責任を問われることはないと主張しました。グループはまた、FTXが契約していた別の法律事務所であるSullivan & Cromwellを訴え、取引所を支援したと非難しましたが、後に主張の証拠が不足しているため訴訟を取り下げました。
