Gemini Trustの主張とCFTC訴訟
Gemini Trustは、商品先物取引委員会（CFTC）の訴訟担当者がキャリアを進展させるために「自己中心的な欲求」に駆られ、2022年に暗号交換に対して「疑わしい」告発を行ったと主張しています。金曜日にCFTC監察官のクリストファー・スキナーに宛てた手紙において、GeminiはCFTCの執行部門の弁護士が不正な内部告発者の報告を基に同社を訴えたと述べています。
「執行部門のスタッフは商品取引法を選択的かつ不公平に武器化し、Geminiに対して疑わしい虚偽の告発を行いました」と同社の弁護士は発言しています。
また、Geminiは、執行部門のスタッフが「Gemini Trustに対する高プロファイルの『勝利』を得るために自己中心的に行動した」と主張し、「この主張は信用を失った元従業員による虚偽に満ちた内部告発から始まった」と述べています。
CFTCの訴訟とGeminiの対応
CFTCは2022年6月にGeminiを訴え、同社がビットコイン先物契約が操作可能かどうかを評価する際に2017年に虚偽または誤解を招く声明を出したと主張しました。GeminiはCFTCの主張を解決するために1月に500万ドルの罰金を支払い、同機関の見解を認めずも否定しませんでした。
金曜日に発表した手紙の中で、「当時は選択肢がなかった」と主張しています。
虚偽の内部告発報告に基づく訴訟
Geminiは、執行部門の調査と訴訟が元オペレーション責任者であるベンジャミン・スモールによって2017年に提出された虚偽の内部告発報告に依存していると主張しました。
スモールは、解雇後に同社に対して「悪意のあるキャンペーン」を行ったとされています。彼は2017年の中頃に「数百万ドルのリベート詐欺」に関与していたとして解雇され、Geminiはこれにタッグを組んだハッシュテックLLC、同社の幹部アレックス・ルチザーおよびジョナサン・デイビッド、さらにはカルダノ・シンガポールPTE Ltd.およびその幹部の佐藤小林が関与していると主張しています。
また、Geminiは、これらの企業が特別な手数料構造を利用して取引を調整し、不正に利益を得たとし、スモールが当時のオペレーション責任者としてその行為を承認した結果、最終的にはGeminiの共同創業者であるキャメロンおよびタイラー・ウィンクルボスによって解雇されたと主張しています。
今後の展望とCFTCに対する姿勢
CFTCに対し、ビットコイン契約が操作可能であると伝えたスモールは、Geminiの解雇が彼をCFTCに内部告発させた要因であるとされています。彼は、GeminiがCFTCに対してビットコイン先物契約が操作可能かどうかに関する情報を開示していないと主張しました。
Geminiによると、CFTCの訴訟担当者はその後「即座に疑問を持たずに」スモールの主張を受け入れ、2018年に同社に対する調査を開始したとされています。Geminiは、同社のビットコイン先物契約が「19ヶ月間円滑に運営され、その間に契約の操作に関する主張はなかった」と述べています。
「この変革は、機関全体が長期的なコミットメントを持ち、二度とこのような悪意のある行動が発生しないことを確実にするための重要な内省を必要としています」とGeminiは発言しています。
同社はCFTCに対して「彼らが有益と考えるあらゆる方法で支援する用意がある」と伝えています。
