Global LedgerのAMLツールとGarantexの状況
Global Ledgerは、暗号通貨のマネーロンダリング防止（AML）ツールを提供する企業です。最近、同社は暗号通貨取引所Garantexからの1500万ドル以上のアクティブな準備金の流れを特定しました。
Global Ledgerの報告によると、休眠状態にあったGarantexのEthereumウォレットが3月6日にEtherの蓄積を開始し、最終的には230万ドル相当のETHがTornado Cashに流れ込んでいることが確認されました。そのウォレットには、まだ610万ドル相当のETHが残っており、移動は見られませんでした。
ビットコインの動向とLex Fisunの見解
また、報告書ではビットコインの保有についても同様のパターンが確認され、約2.2BTCがTRONネットワークにブリッジされ、その後一部がGrinexに移転されました。Global Ledgerの共同創設者兼CEOであるLex Fisunは、Cointelegraphに対して次のように語っています：
「Garantexのケースは、多くの人が依然として抱く制御の幻想を損なうものです。不明瞭なチェーンやミキサーを通じて1500万ドルが自由に動くことは、法の失敗ではなく、制裁執行の失敗です。」
Tetherの凍結とGarantexの業務停止
3月6日、TetherはGarantexのウォレットにある2700万ドル相当のUSDtを凍結しました。同日、Garantexは「Tetherがロシアの暗号市場に対する攻撃に乗り出し、25億ルーブル（2700万ドル）以上の価値の当社のウォレットをブロックした」と主張し、業務を停止しました。
2022年4月、アメリカ合衆国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、Garantexに対して初めて制裁を発表しました。この取引所は、一部の規制当局が暗号取引所に課したAMLやその他の要件を無視していたとのことです。また、欧州連合も2025年2月24日に制裁を発表しました。
Aleksej Bešciokovの逮捕とその背景
3月12日には、Garantexの創設者であるAleksej Bešciokovが家族と共にインドで休暇中に逮捕されたと発表されました。彼は多重の陰謀罪でアメリカに引き渡される可能性があり、マネーロンダリングを実行する陰謀の罪が含まれています。
さらに、ロシアがTetherの凍結に応じて、4月17日にロシア財務省のOsman Kabaloev関係者が、自国のステーブルコインの開発を促す必要があると述べたことが報じられました。Kabaloevは国営ニュース通信社TASSに次のように述べました：
「私たちは、試験的な法的制度内でのステーブルコインの使用を制限していません。最近の動向は、この手段がリスクを伴う可能性があることを示しています。」
4月24日には、ロシア財務省と中央銀行が、
