Goliath Venturesとクリストファー・デルガドの訴訟
Goliath Venturesとその創設者であるクリストファー・デルガドは、2つの米国市場規制当局からの並行する民事訴訟に直面しています。デルガドはすでに有罪を認めた連邦刑事事件に追加されています。SEC（証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）は、2023年1月から2026年1月の間に、Goliath Venturesが1,300人以上の投資家から少なくとも4億2500万ドルを調達したと述べています。
CFTCは別途、約1,600人の顧客がビットコインやイーサリアムを含む暗号取引の勧誘を受け、少なくとも3億9700万ドルを寄付したとしています。両機関は、顧客の資金が表示された通りに使用されなかったと主張しています。
SECとCFTCの主張
SECによると、Goliath Venturesは、いわゆる暗号流動性プールへの参加を提供し、月々3%から10%の分配を約束しましたが、投資家の資金や暗号資産がこれらのプールに投入されなかったとされています。また、デルガドは少なくとも5,100万ドルを住宅、高級車、ヨット、旅行に流用し、後の投資家の資金が以前の支払いを資金提供したとされています。
SECは、Goliath Venturesとデルガドに対して登録および詐欺防止違反で起訴しました。デルガドは、裁判所の承認を条件に分割和解に同意しました。
和解と今後の展望
裁判所は後に、返還、予備的利息、およびいかなる民事罰金を決定します。この和解により、デルガドはほとんどの証券取引を制限され、ブローカーまたはディーラーとして行動することを禁止されます。CFTCは、Goliath Venturesがデジタル商品取引のために顧客を詐欺的に勧誘し、元本または利益を虚偽に保証したと述べています。
CFTCは、返還、民事金銭罰、取引および登録禁止、恒久的な差し止めを求めています。これらの訴訟は、米国の政策の観点を加えています。2025年のDOJメモは、「起訴による規制」と呼ばれるものを終了させましたが、特にデジタル資産投資家を犠牲にするスキームを優先するように検察官に指示しました。
デルガドの刑事事件と資産の没収
デルガドの刑事事件はワイヤー詐欺とマネーロンダリングの起訴を使用しており、SECとCFTCはそれぞれ民事権限を適用しています。デルガドは6月30日にワイヤー詐欺の共謀、ワイヤー詐欺、マネーロンダリングに対して有罪を認めました。検察官は、少なくとも4億ドルがGoliath Venturesに支払われ、デルガドは少なくとも2億5,000万ドルの投資家損失を引き起こしたことを認めました。
crypto.newsが有罪認 pleaの報道で以前に報告したように、デルガドは8つの不動産、11台の車、30本の時計、50以上の高級バッグと財布、少なくとも29点の宝飾品、押収された銀行および暗号口座を放棄することに同意しました。連邦当局は、投資家の資金で購入されたとされる財産の民事没収も追求しています。
今後の法的手続きと投資家への影響
監視はGoliathを超えて広がっています。関連報道では、投資家がJPMorgan Chaseを訴え、数億ドルが同社に関連する口座を通じて流れたと主張しています。これらの主張は、デルガドおよびGoliath Venturesに対する政府の行動とは別のものです。
司法省の事件ページには、デルガドの判決が2026年10月21日にオーランドの米国地方裁判官グレゴリー・A・プレスネルの前で行われると記載されています。
更新された日付は、検察官が6月に有罪を開示した際に発表された10月8日の判決日を置き換えています。刑事調査は依然としてオープンであり、連邦捜査官はデルガドまたは他の者が保有するGoliath Venturesの収益に追跡可能な財産を見つけ続けていると述べています。
SECはデルガドの和解のために裁判所の承認を取得し、その後金銭的救済の決定を求める必要があります。CFTCの事件は進行中です。投資家にとって、資産回収は現在の中心的な問題です。司法省は、連邦法がそれを認可する場合、没収が被害者の補償のための収益を保存できると述べています。最終的な回収額は発表されていません。
