クリストファー・デルガドの告発
元Goliath VenturesのCEO、クリストファー・デルガドは、虚偽の投資約束と顧客資金の不正使用に関連する328百万ドルの暗号ポンジスキームを運営したとして、連邦の告発に直面しています。彼は投資家に対して公に謝罪しました。
「彼らは私に信頼を寄せてくれましたが、私は彼らを失望させました」とデルガドは述べました。
ABC系列のテレビ局WFTVが月曜日に放送したインタビューによると、デルガドは、2023年2月20日にオーランドの米国検事局が提起した詐欺およびマネーロンダリングの告発に答えるために、自発的に米国に戻ったと述べました。
ポンジスキームの運営
連邦検察官は、デルガドが2023年1月から2026年1月までGoliath Venturesをポンジスキームとして運営し、投資家に保証された月次リターンを約束する暗号流動性プール戦略に大金を投資させたと非難しています。すべての告発で有罪となった場合、デルガドは連邦刑務所で最大30年の懲役に直面します。
WFTVは、被害者には看護師、教師、消防士、退職者が含まれ、彼らはいつでも資金を引き出せるという約束に引き寄せられたと報じています。ある投資家は、投資が保証されたリターンと引き出しのアクセスを持つと保証された後、約720,000ドルを失ったと報じられています。
資金の不正使用
テレビインタビューの中で、デルガドは、投資家の資本がどのように扱われたかについて質問された際、Goliathが「天文学的な金額」を人々に支払っていたことを認めました。検察官は、投資家から集めた資金の一部が、合計1,450万ドル相当のフロリダの不動産4件の購入に使われたと述べています。
米国検事局からの裁判所の提出書類は、投資家の資金がGoliath Venturesの運営に関連する高級旅行、大規模なビジネスイベント、会社のクリスマスパーティーの資金に充てられたと主張しています。一方、WFTVは、デルガドが現在、投資家の資金を使用して購入されたとされる11,000平方フィートの邸宅で、足首モニターを装着して自宅監禁の保釈中であると報じています。
他の関与者と訴訟
デルガドは、逮捕時にGoliath Venturesの銀行口座には約160,000ドルしか残っていなかったと述べました。同時に、デルガドは自分一人で行動していたわけではなく、元同僚の関与について連邦捜査官と協力していると述べました。
3月に提起された別の法的措置は、投資家がGoliath Venturesの運営に関連する取引を処理する上でのJPMorgan Chaseの役割を巡って訴訟を起こした後、Goliath Ventures自体を超えた調査を拡大しました。北カリフォルニアの連邦裁判所に提出された提案された集団訴訟の訴状によると、投資家は2023年1月から2025年6月の間に約2億5300万ドルがGoliath Venturesに関連するChase口座に流入したと主張しています。
訴訟はさらに、約1億2300万ドルがその口座からCoinbaseや他の暗号プラットフォームのウォレットに後に移転されたと主張しています。原告は、JPMorganが顧客確認およびマネーロンダリング防止の義務を通じて、投資運営に関連する疑わしい活動を特定すべきだったと主張しました。
訴状は、銀行がGoliathの公表されたビジネス活動と一致しない大規模かつ繰り返しの小売投資家の預金に対して行動しなかったと非難しています。
訴訟を起こした投資家は、伝統的な金融機関も、疑わしい暗号詐欺運営が規制された銀行チャネルを通じて資金を移動させる際に責任を負うべきだと主張し、損害賠償を求めています。先月、フロリダの連邦裁判官は、検察官がデルガドに対して起訴状を提出する期限を6月26日まで延長しました。
