ロシアの暗号プラットフォームとGrinexの関係
制裁対象のロシアの暗号プラットフォームGarantexの後継者と疑われるGrinexは、ブロックチェーン分析会社Global Ledgerが警告したにもかかわらず、暗号を介して16.6億ドル以上を移動したと報じられています。Garantexは3月に米国、ドイツ、フィンランドの当局によってそのインフラが取り壊された後、事業をGrinexに移行したとされています。
資金の流れと暗号交換所のエクスポージャー
Global Ledgerは、Cointelegraphに対して、いくつかの暗号交換所がGrinexに対して約10億ドルの資金エクスポージャーを持っていると最初に伝えましたが、スイスのブロックチェーンデータ専門家は資金の流れが止まっていないことを示しました。5月30日までに、研究者たちはGrinexの出入りする資金フローが継続しているため、推定額を引き上げました。「その金額は壊滅的であり、日々成長しています」とGlobal Ledgerの調査責任者Yury SerovはCointelegraphに語りました。
コンプライアンスと取引の実態
Grinexのウォレットは引き続きTron上でUSDtを移動しています。コンプライアンス会社Bitraceによると、2024年には6490億ドルのステーブルコインのフローが高リスクのアドレスにさらされるとされており、企業は多くの違法なステーブルコイン取引がUSDtを介してTronネットワーク上で行われると述べています。Grinexからの資金フローも、TronベースのUSDtに関連しています。
“そのうちのいくつかからは、私たちが提供した情報を認識したとのフィードバックを受けています”とSerovは述べ、いくつかの試みには応答がなかったと付け加えました。
Grinexに関わる主要な暗号企業の対応
Cointelegraphは、主要な6つの暗号企業にGrinexからの資金フローについて尋ねました。接触した中で、Binanceだけが応答し、制裁対象の個人や団体に対抗するための対策を講じていると述べました。「入ってくる預金を完全に排除することは不可能ですが、顧客に対して適切な行動を取ります。また、制裁関連のアドレスに資金を送信することは防いでいます」と交換所のスポークスマンは語りました。
GarantexからGrinexへの移行と未来の展望
Garantexは2019年4月から約960億ドルの暗号トランザクションを処理していたとされています。Garantexは2022年に米国財務省から制裁を受け、2025年2月には欧州連合からも制裁を受けました。Grinexは規制強化の中でも生き残るプラットフォームとして機能しており、暗号通貨が分散型かつほぼ無規制の性質のためにサイバー犯罪者にとって資金移動の便利な手段として利用されてきた過去からの進化を示しています。
まとめ
今日では、この資産クラスの成熟とともに機関や国家の関心も高まっており、その変化は規制の議論を加速し、違法取引を追跡するための高度なセキュリティツールの開発を促進しています。しかし、排除されたはずの高リスクなフローが依然として存在しており、法律や規制の盲点を的確に突いている実態が明らかになっています。
