HTX、Krakenに関連する毒物送金の関与を否定

HTXのマイクロトランスファーに関する論争

HTXは、8月20日に一連の論争のある暗号通貨のマイクロトランスファーを承認したとの主張を否定しました。一部のユーザーがHTXに関連するアドレスからの資金がKrakenや他の取引所でのコンプライアンス制限を引き起こしたと主張したためです。

HTXの代表者は、公式な会社アカウントからの活動は見つからなかったと述べました。この代表者は、影響を受けたユーザーがKrakenの制限に抗議したりテストしたりするために独自に送金を開始した可能性があると示唆しました。

「HTXは、内部調査で公式アカウントが協調的なキャンペーンを開始した証拠は見つからなかった。」

Justin Sunは、HTXが意図的に送金を行ったという報告を「作り話」と呼び、取引所はアドレスラベルと送金元を調査していると述べました。

HTXに関連するアドレスの毒物送金に関する報告は続いており、Krakenはユーザーの資金を最大420万ドル凍結しています。HTXは、2013年に設立されて以来、最も長く運営されている主要な暗号取引所の一つです。

利用可能なオンチェーン報告では、すべての送信アドレスを誰が制御しているかは確立されていません。あるコミュニティのレビューでは、HTXラベルのホットウォレットからの7.5 USDTの送金バッチがKrakenに帰属するアドレスに送られたことが確認されました。

Krakenは、HuobiまたはHTXに関連する送金を制限するという広範な方針を確認しました。取引所は、英国政府の制裁により、HuobiからKrakenの顧客アカウントに送金された資金を制限する必要があると述べました。

「この指定はHTX取引所に適用されるため、OFSIはHuobi Globalがそれを所有していると見なしています。」

影響を受けた顧客の各取引が法的に延長された凍結を必要とするかどうかは、そのケースに関与する所有権、出所、タイミング、制裁の露出に依存します。

HTXは、影響を受けたKrakenの顧客のためにケースを収集し、資金の解放を求めるグループを作成したと述べました。HTXはこれらの取り組みを取引所主導の送金ではなく、ユーザーの自主的な活動と位置付けました。

現在の証拠は意図を確立していません。未承諾の送金を受け取ることも、単独で受取人が制裁対象のエンティティと取引したことを示すものではありません。HTXの次のステップは、確認された送信アドレスとトランザクションハッシュを含む最終レビューを公開することです。

それまでの間、公式記録は3つの狭い発見を支持しています：英国の制裁がHTXに適用され、Krakenが影響を受けた送金を制限し、HTXが論争のあるマイクロトランザクションを承認したことを否定しています。