Pengembalian Aset oleh Departemen Kehakiman AS
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) akan mengembalikan lebih dari $450 juta dalam bentuk aset crypto, properti, dan barang mewah yang disita untuk membayar ribuan korban penipuan dalam skema senilai $577 juta. Pada 12 Agustus, DOJ mengumumkan bahwa dua warga negara Estonia telah dijatuhi hukuman karena mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency global, dengan fokus utama saat ini adalah pengembalian aset yang disita kepada para korban.
Hukuman untuk Pelaku Skema Ponzi
DOJ menyatakan bahwa kedua warga negara Estonia tersebut, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan karena mengatur skema Ponzi cryptocurrency besar-besaran yang menipu ratusan ribu orang di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Para jaksa mengungkapkan bahwa kedua pria tersebut menggunakan perusahaan mereka, Hashflare, untuk menjanjikan kepada pelanggan bagian dari keuntungan penambangan cryptocurrency, padahal kenyataannya banyak dari penambangan tersebut tidak pernah terjadi.
Skema ini berhasil mengumpulkan lebih dari $577 juta dari tahun 2015 hingga 2019 melalui dasbor yang dipalsukan dan klaim kinerja yang menyesatkan.
Detail Hukuman dan Denda
Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik di Seattle ini diberikan setelah kedua pria tersebut menjalani masa tahanan pra-persidangan selama 16 bulan. “Kedua pria tersebut telah menjalani 16 bulan dalam tahanan; selain masa tahanan, Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik memerintahkan masing-masing untuk membayar denda sebesar $25.000 dan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat. Mereka diharapkan kembali ke Estonia untuk menjalani masa pembebasan bersyarat mereka,” jelas Departemen Kehakiman.
Penggunaan Dana Investor
Para jaksa mengklaim bahwa sebagian besar dana investor digunakan untuk membeli bitcoin, properti, kendaraan mewah, dan pengeluaran pribadi lainnya yang bernilai tinggi. Penjabat Jaksa AS Teal Luthy Miller menggambarkan perilaku tersebut sebagai “skema Ponzi klasik” yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan bagi para korban.
Penyitaan Aset dan Proses Remisi
“Hukuman juga mencakup penyitaan cryptocurrency, dana, kendaraan, properti nyata, dan peralatan penambangan cryptocurrency—yang disita oleh Amerika Serikat dan mitra penegak hukum asingnya—yang secara kolektif bernilai lebih dari $450 juta,” kata DOJ, menambahkan bahwa aset yang disita akan tersedia untuk proses remisi guna mengkompensasi korban kejahatan.
Rincian proses remisi akan diumumkan di kemudian hari, dan pejabat federal menyatakan bahwa sebagian besar kekayaan yang disita akan diarahkan untuk pembayaran kembali. DOJ bekerja sama dengan Polisi dan Penjaga Perbatasan Estonia serta Kantor Jaksa Agung Estonia untuk mengamankan aset ini dan memastikan bahwa mereka dapat didistribusikan kembali kepada korban di berbagai negara.
