Penyitaan Besar Aset Cryptocurrency oleh Jaksa Federal
Jaksa federal di Distrik Timur North Carolina mengumumkan penyitaan lebih dari $61 juta dalam bentuk Tether (USDT) dalam salah satu tindakan penyitaan aset cryptocurrency terbesar yang terkait dengan penipuan investasi gaya romansa, yang dikenal sebagai skema “pig butchering”. Operasi ini menunjukkan upaya yang semakin meningkat di AS untuk melacak dan mengembalikan aset digital yang digunakan dalam jaringan penipuan dan pencucian uang yang kompleks.
Detail Penipuan dan Penyitaan
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa dana yang disita dilacak ke beberapa dompet cryptocurrency yang dikuasai oleh pelaku kriminal yang menjebak korban ke dalam platform perdagangan crypto palsu setelah membangun kepercayaan melalui hubungan romantis yang diduga. Setelah korban menyetor uang ke platform palsu ini, operator diduga mencegah penarikan atau meminta “biaya” dan “pajak” yang tidak valid untuk menarik lebih banyak dana.
Penyidik dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Raleigh, North Carolina, mengikuti aliran hasil curian melalui jaringan dompet dan mengidentifikasi akun yang masih memegang saldo signifikan yang dapat disita dan dirampas.
“Penyitaan sebesar $61 juta yang mencengangkan ini menunjukkan bahwa, di Distrik Timur North Carolina, penipu tidak pernah menang,”
kata Jaksa AS Ellis Boyle, menyoroti kerja tim penyitaan aset distrik tersebut dengan HSI untuk mengganggu jaringan penipuan.
Kerjasama dan Ancaman Global
DOJ juga mengakui bantuan dari Tether dalam memfasilitasi transfer aset setelah dompet yang menjadi target diidentifikasi. Penipuan pig butchering, yang merupakan hibrida antara penipuan romansa dan penipuan investasi, telah menjadi ancaman yang semakin meningkat secara global, dengan korban sering direkrut di media sosial atau aplikasi kencan sebelum diarahkan ke portal investasi cryptocurrency yang terlihat profesional, namun palsu.
Setelah dana dikirim, korban mendapati diri mereka tidak dapat menarik, meninggalkan penegak hukum untuk melacak dan memulihkan hasilnya. Penyitaan sebesar $61 juta ini menambah tren yang lebih luas dari penyitaan crypto profil tinggi oleh otoritas AS dalam beberapa tahun terakhir.
