Operasi Bersama Interpol dan Afripol
Interpol dan Afripol telah menandai $260 juta dalam cryptocurrency dan fiat yang diperoleh secara ilegal sebagai bagian dari operasi bersama untuk memerangi jaringan pembiayaan terorisme dan kejahatan siber di Afrika. Otoritas menangkap 83 individu di beberapa negara Afrika dalam Operasi Catalyst, yang sejauh ini telah menyita $600.000 dari total $260 juta aset ilegal yang teridentifikasi.
Rincian Penangkapan
Dari 83 penangkapan tersebut, 21 terkait dengan terorisme, 28 untuk penipuan dan pencucian uang, 16 untuk penipuan online, dan 19 untuk “penggunaan ilegal” aset virtual. Operasi Catalyst dilaksanakan antara Juli dan September tahun ini, dengan tujuan mengidentifikasi dan menghentikan aliran keuangan yang terkait dengan terorisme.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Dilengkapi dengan data dari kolaborator sektor swasta seperti Binance, Moody’s, dan Uppsala Security, banyak tindakan yang diambil dalam Operasi Catalyst melibatkan aktivitas kriminal terkait cryptocurrency. Salah satu contoh spesifik adalah skema Ponzi berbasis cryptocurrency yang berpura-pura sebagai bursa cryptocurrency yang sah, yang mencuri total $562 juta dari lebih dari 100.000 korban di “setidaknya” 17 negara, termasuk Nigeria, Kamerun, dan Kenya.
Kasus Pencucian Uang di Kenya
Beberapa dompet cryptocurrency bernilai tinggi yang terlibat dalam skema ini juga “berpotensi terkait” dengan aktivitas pembiayaan terorisme, menurut Interpol, yang masih menyelidiki kasus tersebut. Kasus lain, kali ini di Kenya, berfokus pada operasi pencucian uang yang diduga mencoba mencuci dana melalui penyedia layanan aset virtual yang sah, yang belum disebutkan namanya oleh Interpol atau Afripol. Kasus ini juga memiliki hubungan dengan pembiayaan terorisme, dengan 12 orang diidentifikasi sebagai tersangka, dan dua telah ditangkap sejauh ini.
Peran Bursa Cryptocurrency
Menurut tim Investigasi Binance, bursa cryptocurrency membantu menyediakan informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melacak aliran cryptocurrency. Seorang juru bicara tim mengatakan kepada Decrypt bahwa tim “mendukung penegak hukum lokal dengan memberikan intelijen operasional dan analisis, didukung oleh alat forensik dan berbagi data kami, untuk membantu mengganggu operasi kriminal besar ini yang merupakan upaya terkoordinasi dengan otoritas di seluruh Afrika.”
Statistik Kerja Sama
Kerja sama semacam ini semakin menjadi norma, dengan tim Investigasi Binance menambahkan bahwa bursa cryptocurrency kini “menjadi salah satu sekutu utama” bagi lembaga penegak hukum dalam perjuangan internasional melawan kejahatan. “Tahun lalu, kami menanggapi hampir 65.000 permintaan penegakan hukum dan melayani lebih dari 14.800 pejabat terdaftar dari seluruh dunia,” kata juru bicara tersebut. “Tim kami juga memberikan 100 sesi pelatihan penegakan hukum.”
Peningkatan Kejahatan Terkait Cryptocurrency
Pertumbuhan kerja sama ini menunjukkan bahwa cryptocurrency semakin banyak terlibat dalam kejahatan di Afrika dan pembiayaan terorisme, sesuatu yang juga ditegaskan oleh Interpol sendiri. “Seiring dengan meningkatnya adopsi cryptocurrency, begitu pula kejahatan keuangan yang didorong oleh cryptocurrency: khususnya, Laporan Penilaian Ancaman Siber Afrika INTERPOL 2025 menyoroti bahwa dua pertiga negara anggota Afrika menyatakan bahwa pelanggaran terkait siber menyumbang bagian “sedang hingga tinggi” dari semua kejahatan, statistik yang signifikan, mengingat bahwa di Afrika Barat dan Timur, kejahatan siber sekitar 30% dari semua kejahatan yang dilaporkan,” kata seorang ahli Interpol, berbicara kepada Decrypt.
Penipuan di Nigeria
Ahli tersebut mencatat bahwa Nigeria khususnya mengalami peningkatan signifikan dalam penipuan terkait cryptocurrency, dengan Decrypt sebelumnya melaporkan bagaimana ketua EFCC negara tersebut telah menuduh politisi ‘korup’ menyembunyikan kekayaan ilegal dalam cryptocurrency. “Mengingat pengurangan hambatan untuk mengakses cryptocurrency, para penjahat semakin mampu mengadopsi teknik yang lebih canggih untuk mengeksploitasi cryptocurrency dalam kejahatan lainnya,” tambah ahli tersebut, menunjuk pada penggunaan stablecoin dan coin mixers untuk menyembunyikan aliran uang dalam kasus ransomware dan pemerasan.
Kesimpulan
Berbicara lebih umum, ahli Interpol menjelaskan bahwa, meskipun cryptocurrency “semakin” digunakan oleh penjahat siber, ini tidak berarti bahwa itu adalah bentuk pembayaran atau penyelesaian utama untuk sebagian besar kejahatan siber. Dia mencatat bahwa Laporan Penilaian Ancaman Siber Afrika Interpol menyoroti bahwa “banyak kasus, khususnya kasus kompromi email bisnis, biasanya melibatkan transfer bank tradisional atau sistem fiat, sementara penipuan mungkin mengeksploitasi sistem kartu hadiah.”
