Investor Florida Menggugat Skema Penipuan Cryptocurrency
Seorang investor asal Florida telah mengajukan gugatan dengan klaim bahwa ia menjadi korban penipuan sebesar $860.000 yang melibatkan sebuah sekolah perdagangan berbasis di Denver dan sebuah pertukaran cryptocurrency palsu. Brian Firestone, penggugat dalam kasus ini, menyatakan bahwa Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), yang beroperasi dari pusat kota Denver, bekerja sama dengan pertukaran fiktif bernama CoinBridge Partners, yang berlokasi di Cherry Creek, untuk melaksanakan skema penipuan ini.
Penawaran yang Menipu
Firestone menjelaskan bahwa pada bulan Desember, ia dihubungi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku mewakili ASITC. Smith menawarkan untuk mengajarinya tentang perdagangan cryptocurrency dan memberikan uang sebesar $500 sebagai modal awal. Situs web ASITC, yang kini sudah tidak aktif, mencantumkan alamatnya di 1660 Lincoln St. dan mengarahkan pengguna untuk berdagang melalui CoinBridge, yang salah mengklaim bahwa mereka telah mengumpulkan $10 juta dari 600 investor. Dalam gugatannya, Firestone menyebut CoinBridge sebagai pertukaran yang sepenuhnya tidak nyata.
Strategi Perdagangan yang Meragukan
Gugatan itu merinci bagaimana ASITC diduga menerapkan strategi yang dikenal sebagai perdagangan sinyal, di mana para profesor mengirimkan instruksi perdagangan kepada peserta, termasuk Firestone, yang kemudian melakukan transaksi melalui akun CoinBridge mereka. Firestone melaporkan bahwa investasi awalnya sebesar $500 tumbuh menjadi $55.000, mendorongnya untuk berinvestasi tambahan sebesar $50.000 pada bulan Januari. Akun perdagangan Firestone konon melonjak hingga $2 juta dalam beberapa minggu. Namun, situasi mulai memburuk ketika beberapa perdagangan yang merugi menurunkan saldo akunnya menjadi $12.000.
Peningkatan Investasi dan Kerugian
Sebagai respons, Firestone mengirimkan uang tunai sebesar $470.000 dan mengambil pinjaman sebesar $330.000 dari ASITC untuk melanjutkan aktivitas perdagangannya. Akunnya di CoinBridge dilaporkan mencapai $24,5 juta hingga sebuah perdagangan dalam USDT pada 9 Maret gagal dieksekusi akibat dugaan “kesalahan sistem”, yang kemudian menghilangkan semua saldo di akunnya. Firestone pun meminjam tambahan $1 juta dari ASITC, yang membuat total saldo akunnya menjadi $6,6 juta. Namun, ketika ia tidak mampu membayar sebagian dari pinjaman tersebut, ASITC diduga menutup akunnya pada 1 Mei.
Tuduhan terhadap ASITC dan CoinBridge Partners
Gugatan tersebut menuduh ASITC, CoinBridge, John Smith, dan pendiri Raymond Torres melakukan penipuan, pencurian, dan pengorganisasian kejahatan. Sementara itu, CoinBridge Partners yang sah di Wyoming telah membantah keterlibatan mereka dalam skema penipuan tersebut. Pada tahun 2025, lebih dari $2,1 miliar dilaporkan telah dicuri dalam insiden terkait cryptocurrency, sebagian besar akibat kompromi dompet dan pengelolaan kunci yang buruk. Menurut salah satu pendiri CertiK, Ronghui Gu, tren ini menunjukkan pergeseran dari peretasan berbasis kode ke penargetan perilaku pengguna.
Tren Keamanan Cryptocurrency
Pada tahun 2024, serangan phishing menyebabkan kerugian lebih dari $1 miliar dalam hampir 300 insiden, menjadikannya metode serangan yang paling merusak di sektor cryptocurrency.
