Penipuan Cryptocurrency di AS
Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Dwayne Golden, seorang pria berusia 57 tahun dari Pennsylvania, dijatuhi hukuman 97 bulan (sekitar 8 tahun) penjara karena terlibat dalam penipuan cryptocurrency yang merugikan investor sebesar $40 juta.
Operasi Penipuan
Bersama dengan rekan-rekannya, Gregory Aggesen dan Marquis Demacking Egerton, Golden mengoperasikan perusahaan cryptocurrency palsu bernama EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin dari April hingga Agustus 2017. Mereka mengklaim dapat memberikan pengembalian tetap kepada investor atas aset digital melalui operasi di luar negeri.
Jaksa AS, Joseph Nocella, menyatakan, “Golden dan rekan-rekannya memanfaatkan minat investor terhadap teknologi yang sedang berkembang untuk melaksanakan penipuan kuno, meraup keuntungan di sepanjang jalan. Perusahaan-perusahaan ini tidak menyediakan layanan yang sah dan tidak pernah terlibat dalam perdagangan cryptocurrency yang sebenarnya seperti yang mereka klaim.”
Penghalangan Penyelidikan
Menurut pengumuman tersebut, setelah perusahaan-perusahaan ini runtuh, Golden dan rekan-rekannya menghalangi penyelidikan dengan menghancurkan bukti dan memberikan informasi palsu kepada Komisi Perdagangan Federal. Selain hukuman penjara, Golden juga diwajibkan untuk menyita sekitar $2,46 juta dari hasil ilegal.
Proses Hukum
Keempat terdakwa telah mengaku bersalah, dengan William White dijatuhi hukuman 30 bulan (2,5 tahun) penjara, sementara Aggesen dan Egerton menunggu hukuman pada 27 Juni. Pada Maret 2022, Golden dan rekan-rekannya didakwa dengan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya karena mengoperasikan perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas.
