Kasus Penipuan Cryptocurrency Daniel Ianello
Daniel Ianello, seorang pria yang dituduh mengatur penipuan keluar terkait proyek cryptocurrency bernama The Phoenix, telah mengajukan mosi untuk membatalkan gugatan yang diajukan terhadapnya di pengadilan federal Tennessee. Menurut pengaduan, Ianello diduga mengambil alih Phoenix Community Capital pada Oktober 2022 dan melakukan tindakan yang sangat mirip dengan penipuan keluar.
Tuduhan Terhadap Ianello
Setelah menguasai aset The Phoenix, ia diduga menutup kontrak pintar segera setelah itu. Para penggugat mengklaim bahwa ia kemudian “memindahkan ratusan ribu dolar dari uang investor, mulai menghapus postingan di Discord, menghapus versi sebelumnya dari situs web Phoenix, dan mengumumkan bahwa ‘kontrak pintar’ tidak akan dipulihkan.”
Dalam mosi untuk membatalkan, Ianello mengklaim bahwa ia adalah penduduk Michigan tanpa kontak yang disengaja dengan Tennessee. Pengajuan tersebut menyatakan:
“Pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi pribadi atas Tuan Ianello. Tuan Ianello berdomisili di negara bagian Michigan.”
Ianello juga berpendapat bahwa ia tidak pernah menjual sekuritas apapun sejak ia bergabung dengan perusahaan, mengakuisisi asetnya hanya setelah penjualan yang diduga. Ia mengklaim tidak membuat pernyataan terkait investasi yang ditawarkan dan menuduh para penggugat mengelompokkannya dengan The Phoenix dan para pendirinya.
Informasi Tentang The Phoenix
Dapatkan $25 dalam BTC ketika Anda berdagang $100+ di Gemini – daftar dan mulai menghasilkan hari ini!
Menurut halaman CoinMarketCap-nya, The Phoenix memanfaatkan “kolam modal besar dari aset komunitas” untuk mengakses peluang investasi yang tidak tersedia di pasar ritel. Pengembalian dari investasi tersebut kemudian dijanjikan akan didistribusikan di antara pemegang token melalui rilis keuntungan. The Phoenix juga menjanjikan program inkubasi internal yang memungkinkan tim manajemen untuk mendanai, menciptakan, dan mengelola proyek baru. Ini, pada gilirannya, diduga akan mengarah pada “pembagian keuntungan persentase tinggi kepada komunitas.”
Masalah Penipuan di Ruang Crypto
Penipuan tetap menjadi masalah yang persisten di ruang crypto. Laporan terbaru oleh perusahaan keamanan blockchain CertiK mengklaim bahwa kerugian akibat peretasan, eksploitasi, dan penipuan crypto melonjak menjadi $2,47 miliar pada paruh pertama tahun 2025. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph pada hari Jumat, seorang yang mengklaim sebagai korban penipuan cinta crypto baru-baru ini menggugat Citibank karena mengabaikan tanda bahaya, dan baru saja mengajukan gugatan kedua yang menargetkan dua bank lainnya.
Pada akhir Juni, seorang pria yang terlibat dalam skema Ponzi crypto dijatuhi hukuman hampir delapan tahun penjara setelah seorang hakim federal menjatuhkan hukuman selama 97 bulan di Brooklyn, New York.
