Hukuman Penjara untuk Penipu Cryptocurrency
Inggris telah menjatuhkan hukuman penjara total 12 tahun kepada dua pria setelah mereka mengaku terlibat dalam skema penipuan cryptocurrency yang mencuri lebih dari 1,5 juta poundsterling Inggris (sekitar $2 juta) melalui panggilan dingin kepada korban. Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) mengumumkan pada hari Jumat bahwa pengadilan di London tengah telah memberikan hukuman kepada pelaku skema tersebut, Raymondip Bedi dan Patrick Mavanga, setelah keduanya mengaku bersalah atas beberapa tuduhan pada bulan November lalu. Bedi dijatuhi hukuman lima tahun dan empat bulan penjara, sementara Mavanga dijatuhi hukuman enam tahun dan enam bulan.
“Bedi dan Mavanga menipu investor dengan janji pengembalian tinggi dari investasi cryptocurrency, tetapi skema mereka hanyalah penipuan yang kejam,” kata Steve Smart, Direktur Eksekutif Bersama FCA untuk Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar, saat vonis keduanya pada bulan November.
Metode Penipuan
Pasangan ini menjalankan penipuan cryptocurrency melalui panggilan dingin. FCA menyatakan bahwa antara Februari 2017 dan Juni 2019, keduanya merupakan bagian dari kelompok yang melakukan panggilan dingin kepada orang-orang untuk mengarahkan mereka ke “situs web yang terlihat profesional di mana mereka ditawari pengembalian tinggi untuk investasi palsu dalam cryptocurrency.”
Keduanya berhasil menipu setidaknya 65 investor dengan total lebih dari 1,54 juta poundsterling Inggris (sekitar $2,1 juta) selama periode tersebut. Uang tersebut dikirim ke perusahaan yang mereka operasikan — Astaria Group LLP, CCX Capital, dan klon yang diizinkan dari perusahaan Ian Buckley Financial Services dan Capital Partners Group. Pasangan ini dianggap sebagai “pemain utama” dalam penipuan tersebut.
Dalam putusan pada hari Jumat, Hakim Pengadilan Mahkota Southwark, Griffiths, menyatakan bahwa Bedi dan Mavanga “keduanya adalah pemain utama dalam konspirasi di mana korban penipuan diyakinkan untuk berinvestasi dalam konsultasi cryptocurrency.”
Reaksi dan Tindak Lanjut
“Anda berkonspirasi untuk menerobos sistem regulasi,” katanya kepada keduanya. Smart dari FCA menambahkan bahwa pasangan ini “tanpa ampun menipu puluhan korban yang tidak bersalah, dan adalah hal yang tepat bahwa mereka menerima hukuman penjara ini.” Bedi dan Mavanga mengaku bersalah atas skema cryptocurrency tersebut. Keduanya pertama kali didakwa pada bulan April 2023.
FCA menyatakan bahwa Bedi mengaku bersalah atas konspirasi untuk menipu, pencucian uang, dan konspirasi untuk melanggar undang-undang layanan keuangan Inggris. Mavanga juga mengaku bersalah atas konspirasi untuk menipu dan konspirasi untuk melanggar undang-undang keuangan, serta mengakui memiliki dokumen identifikasi palsu dengan niat yang tidak benar. Dia juga dihukum oleh juri karena menghalangi jalannya keadilan dengan menghapus rekaman panggilan telepon setelah Bedi ditangkap pada bulan Maret 2019.
Pada saat itu, juri tidak mencapai putusan terhadap terdakwa ketiga yang tidak disebutkan namanya, dan mereka akan menghadapi sidang ulang pada bulan September, sementara Rowena Bedi, orang keempat yang didakwa sehubungan dengan skema tersebut, dibebaskan dari satu tuduhan pencucian uang, kata FCA.
