Penyelidikan Unit Intelijen Keuangan India terhadap Binance
Unit Intelijen Keuangan India (FIU-IND) sedang menyelidiki Binance dan dompet cryptocurrency pribadi terkait dugaan lonjakan transfer lintas batas dari Pakistan, yang mungkin berhubungan dengan jaringan pembiayaan ilegal. Di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan, FIU-IND memperkuat penyelidikannya terhadap Binance dan beberapa bursa cryptocurrency lainnya atas tuduhan bahwa aset digital dialirkan melalui dompet pribadi dari Pakistan untuk kegiatan ilegal dan terorisme.
Peningkatan Aktivitas di Zona Perbatasan
Pejabat menyatakan bahwa Binance adalah platform yang paling umum digunakan untuk transaksi ini dan mencatat peningkatan volume di dekat zona perbatasan yang sensitif. FIU-IND, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, sedang mengumpulkan data untuk melacak aliran dana ini dan mengidentifikasi akun yang mencurigakan.
Kerja Sama dan Penyangkalan
Binance, yang terdaftar di FIU sejak Agustus 2024, telah bekerja sama dengan penyelidik, sementara WazirX membantah keterlibatan apa pun, dengan alasan bahwa operasinya telah dihentikan sejak Juli 2024.
Kasus Penipuan Cryptocurrency
Secara terpisah, penipuan cryptocurrency yang berbasis di Ahmedabad, yang melibatkan penipu dari Nepal, baru-baru ini terungkap dengan bantuan Binance.
Langkah-langkah Kepatuhan Baru
Saat India berupaya memperkuat pengawasan, langkah-langkah kepatuhan baru diharapkan diterapkan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang untuk membatasi penyalahgunaan mata uang digital dalam kejahatan dan terorisme. Laporan terbaru dari FATF semakin memperkuat kekhawatiran global.
