Penggunaan Cryptocurrency oleh Politisi Korup di Nigeria
Politisi korup di Nigeria dilaporkan menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan dan mengaburkan kekayaan yang tidak sah. Pernyataan ini disampaikan oleh Ola Olukoyede, Ketua Eksekutif Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), dalam sebuah acara yang menandai Hari Anti-Korupsi Uni Afrika tahun ini. Olukoyede memperingatkan tentang risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya penggunaan cryptocurrency, dengan penekanan khusus pada penipuan investasi. Ia juga menyoroti peran “politisi nakal” yang, menurut EFCC, berkontribusi pada meningkatnya penipuan cryptocurrency di Nigeria.
“Temuan kami menunjukkan bahwa politisi yang curang telah menyempurnakan skema mereka dan menyembunyikan hasil curian dalam bentuk cryptocurrency untuk menghindari penyelidikan dari lembaga anti-korupsi,” ujarnya. “Dana yang dicuri dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan disimpan dalam dompet digital, dan pembayaran untuk layanan dilakukan melalui saluran ini.”
EFCC tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam siaran persnya dan belum menanggapi permintaan komentar dari Decrypt. Namun, para ahli di sektor anti-korupsi di Afrika sepakat bahwa cryptocurrency telah menjadi elemen penting dalam korupsi politik, meskipun belum ada konsensus mengenai skala masalah ini. David Ugolor, Direktur Eksekutif Jaringan Afrika untuk Lingkungan dan Keadilan Ekonomi (ANEEJ), menyatakan, “Saat ini, tidak ada data publik yang dapat diverifikasi yang mengukur jumlah pasti kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang dimiliki oleh elit politik Nigeria dalam bentuk cryptocurrency.”
Ugolor menegaskan bahwa peringatan EFCC “tidak tanpa alasan,” meskipun menyebutkan angka pasti akan bersifat spekulatif. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ANEEJ telah mengamati “pola penggunaan aset digital yang semakin meningkat” dalam aliran keuangan ilegal (IFF), sering kali difasilitasi oleh pseudo-anonimitas transaksi cryptocurrency dan sifat regulasi internasional yang terfragmentasi.
Status Cryptocurrency di Nigeria
Status Nigeria sebagai salah satu pasar cryptocurrency peer-to-peer terbesar di Afrika, ditambah dengan masalah transparansi dan pengungkapan aset yang lemah di kalangan pejabat politik, membuatnya “plausibel” bahwa cryptocurrency semakin digunakan sebagai tempat penyimpanan kekayaan yang tidak sah. Dalam acara yang sama, Gubernur Bank Sentral Nigeria, Olayemi Cardoso, mencatat bahwa adopsi cryptocurrency telah meningkat pesat di negara tersebut, dengan “lebih dari $56 miliar dalam transaksi terkait cryptocurrency” tercatat antara Juli 2022 dan Juni 2023.
Namun, pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan penipuan, seperti yang diungkapkan dalam Laporan Stabilitas Keuangan Bank Sentral 2024, yang mencatat peningkatan 45% dalam kasus penipuan keuangan tahun lalu. Sekitar 70% dari kasus ini terkait dengan saluran digital, termasuk bursa cryptocurrency, sementara regulator keuangan Nigeria telah mengidentifikasi lebih dari 30 skema Ponzi yang melibatkan cryptocurrency.
Langkah untuk Mengurangi Penggunaan Cryptocurrency dalam Korupsi
Ugolor berpendapat bahwa beberapa langkah perlu diambil untuk mengurangi potensi penggunaan cryptocurrency dalam praktik korup, dengan langkah pertama adalah mengadopsi kerangka regulasi yang lebih kuat. “Nigeria harus mengembangkan pendekatan seimbang yang mendorong inovasi sambil menegakkan kepatuhan terhadap Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT),” jelasnya. “Ini termasuk pelisensian dan pemantauan penyedia layanan aset virtual.”
Kerjasama lintas batas juga sangat penting, dengan Ugolor menyarankan Nigeria untuk memperkuat hubungan dengan lembaga penegak hukum internasional seperti Interpol, serta memanfaatkan lebih banyak perusahaan intelijen cryptocurrency seperti Chainalysis dan Elliptic. Salah satu elemen yang paling vital adalah adanya kemauan politik dan sarana untuk memerangi korupsi. Ugolor menekankan bahwa ini harus mencakup pengungkapan semua aset yang dimiliki oleh politisi, termasuk cryptocurrency. “Politisi dan pejabat publik harus diwajibkan untuk mengungkapkan aset digital di bawah rezim pengungkapan aset publik yang direvisi,” katanya, menjelaskan bahwa ini akan menutup celah dalam sistem pelaporan saat ini.
Terakhir, ia menambahkan bahwa ia ingin melihat LSM seperti ANEEJ dan EFCC bekerja lebih dekat satu sama lain, serta dengan regulator seperti SEC dan Bank Sentral Nigeria. Pihak-pihak tersebut, ia menyimpulkan, harus “bekerja sama dengan sektor cryptocurrency untuk menetapkan daftar putih, tanda aktivitas mencurigakan, dan saluran untuk pelaporan whistleblower.”
