Penuntutan Pelanggaran Pencucian Uang di Australia
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah menuntut empat pria di Victoria, termasuk seorang mantan pengacara, atas pelanggaran pencucian uang yang berkaitan dengan pemindahan hasil dari penipuan investasi berskala besar ke bursa cryptocurrency. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, ASIC mengklaim bahwa antara Januari dan Juli 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos, dan Harry Tsalikidis membantu memindahkan dana yang diperoleh dari penawaran obligasi dan investasi yang curang.
“ASIC mengklaim bahwa keempatnya berurusan dengan dana korban yang merupakan hasil dari kejahatan dan bersikap sembrono terhadap asal-usul dana tersebut,” kata regulator tersebut.
Podaridis dan Floropoulos menghadapi 28 tuduhan masing-masing terkait dengan berurusan dengan hasil kejahatan yang dapat dituntut di bawah beberapa bagian dari Kode Kriminal Persemakmuran. Delis menghadapi delapan tuduhan, sementara Tsalikidis dituntut dengan 12 pelanggaran, termasuk membantu dan mendukung yang lainnya. Meskipun ASIC tidak mengklaim bahwa para pria tersebut menjalankan penipuan itu sendiri, mereka menyatakan bahwa kelompok tersebut memainkan peran kunci dalam memproses dana korban.
Kerugian Akibat Penipuan Investasi
Dana tersebut diduga dipindahkan dari rekening bank Australia ke rekening luar negeri atau dikonversi menjadi cryptocurrency. Kasus ini menyoroti bagaimana penipuan investasi menyebabkan kerugian ratusan juta dolar bagi masyarakat Australia setiap tahun. Hingga saat ini di tahun 2025, Scamwatch telah menerima lebih dari 90.000 laporan penipuan, yang mencapai sekitar $98 juta (AUD $147 juta) dalam kerugian yang dilaporkan. Sekitar setengah dari jumlah tersebut melibatkan penipuan investasi.
Pada tahun 2024, orang Australia kehilangan hampir $213 juta, atau AUD $319 juta, akibat penipuan, dengan skema investasi palsu secara konsisten menduduki peringkat sebagai yang paling merugikan. Penipuan spesifik yang melibatkan keempat pria tersebut menggunakan situs perbandingan palsu dan iklan Facebook untuk menjebak korban. Investor dihubungi melalui telepon atau email dan dikirimkan prospektus palsu berkualitas tinggi yang sangat mirip dengan materi dari perusahaan jasa keuangan yang sah.
Produk palsu tersebut menjanjikan imbal hasil tetap antara 4,5% dan 9,5% selama satu hingga sepuluh tahun. ASIC belum mengungkapkan berapa banyak uang yang diduga dicuci dalam kasus ini atau berapa banyak korban yang terpengaruh, dan tidak menanggapi permintaan dari Decrypt untuk klarifikasi. Masalah ini dijadwalkan untuk disebutkan dalam sidang komitmen pada 30 Oktober 2025.
Tindakan Penegakan Hukum oleh ASIC
Ini mengikuti serangkaian tindakan penegakan hukum terbaru oleh regulator. Di antara mereka, Brendan Gunn, saudara dari penari breakdance Olimpiade Rachel “Raygun” Gunn, dituntut pada bulan Maret dengan satu tuduhan berurusan dengan hasil kejahatan yang dicurigai terkait dengan penipuan crypto. ASIC juga telah mengeluarkan peringatan kepada operator ATM crypto mengenai meningkatnya risiko penipuan dan pencucian uang, menandakan tindakan keras yang lebih luas seiring dengan meningkatnya kejahatan keuangan di seluruh platform digital.
