Pelanggan FTX Perbarui Gugatan Terhadap Fenwick & West
Pelanggan dari bursa kripto yang bangkrut, FTX, berusaha memperbarui gugatan mereka terhadap Fenwick & West, salah satu firma hukum yang pernah dikontrak oleh perusahaan tersebut. Mereka mengklaim bahwa informasi baru menunjukkan bahwa firma hukum ini memiliki peran sentral dalam keruntuhan FTX.
“Persidangan kriminal mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried, dan penyelidikan dalam proses kebangkrutan bursa ini menghasilkan bukti spesifik yang mendukung bahwa Fenwick memainkan peran kunci dan krusial dalam aspek-aspek paling penting dari mengapa dan bagaimana penipuan FTX dilakukan.”
“Secara sederhana, penipuan FTX hanya mungkin terjadi karena Fenwick memberikan ‘bantuan substansial’ dengan menciptakan dan menyetujui struktur yang memungkinkan banyak penipuan,” tambah mereka. Kelompok ini menuduh firma hukum tersebut setuju untuk menciptakan, mengelola, dan mewakili “perusahaan yang jelas memiliki konflik kepentingan” seperti perusahaan perdagangan saudara FTX, Alameda Research, dan anak perusahaannya, North Dimension, yang “secara sengaja tidak memiliki langkah-langkah pengamanan untuk mencegah miliaran dolar yang diakui telah dicuri.” Penipuan FTX pernah digambarkan oleh jaksa sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah AS.
Gugatan Class-Action dan Tanggapan Fenwick
Pengajuan ini merupakan bagian dari gugatan class-action multi-distrik besar yang diajukan oleh pengguna FTX setelah bursa tersebut runtuh pada akhir 2022. Gugatan ini mencakup klaim terhadap bursa, selebriti yang dituduh mempromosikan FTX, serta beberapa perusahaan yang diduga bekerja sama dengan firma tersebut.
Fenwick telah membantah tuduhan ini dan bergerak untuk menolak pengaduan sebelumnya yang diajukan pada Agustus 2023. Hingga saat ini, Fenwick & West belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan komentar dari Cointelegraph.
Informasi Baru dari Persidangan Kriminal
Dalam pengajuan yang diusulkan untuk diubah, kelompok ini mengklaim bahwa persidangan kriminal Bankman-Fried tahun lalu telah mengungkap informasi baru mengenai bagaimana Fenwick membantu FTX. Beberapa mantan eksekutif FTX, termasuk Zixiao “Gary” Wang, mantan CEO Alameda, Caroline Ellison, dan mantan direktur teknik FTX, Nishad Singh, telah mengaku bersalah dan bersaksi melawan Bankman-Fried, yang kemudian dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan terkait penipuan dan pencucian uang.
“Dalam persidangan kriminal SBF, para insider FTX dan salah satu pendiri, Nishad Singh, bersaksi bahwa dia memberi tahu Fenwick tentang penyalahgunaan dana pelanggan, pinjaman yang tidak tepat, dan representasi yang salah. Fenwick kemudian memberi saran tentang bagaimana memfasilitasi dan menyembunyikan tindakan tersebut.”
Kelompok ini juga mengklaim dalam pengajuan terpisah bahwa mereka “telah mempelajari banyak detail lebih lanjut” tentang hubungan Fenwick dengan FTX, berdasarkan wawancara kerja sama dari para insider FTX yang telah diselesaikan.
Temuan Pemeriksa Independen
Pengadilan kebangkrutan menemukan bahwa Fenwick “sangat terkait” dengan FTX, menurut klaim pelanggan. Pengajuan tersebut menyebutkan bahwa seorang pemeriksa independen yang ditunjuk oleh pengadilan yang menangani proses kebangkrutan FTX “meninjau lebih dari 200.000 dokumen internal” (banyak yang terkait langsung dengan Fenwick) dan menyimpulkan bahwa Fenwick secara khusus sangat terkait dalam hampir setiap aspek kesalahan FTX Group.
Menurut kelompok tersebut, pemeriksa menemukan bahwa Fenwick memiliki “hubungan yang sangat dekat” dengan tim eksekutif FTX dan “memfasilitasi transaksi antar perusahaan yang bermasalah yang menyalahgunakan aset pelanggan.” Mereka juga menyatakan bahwa pemeriksa menuduh Fenwick menciptakan perusahaan cangkang “untuk mengaburkan pergerakan aset” dan berada di belakang penerapan pesan yang terhapus otomatis yang dikirim antara eksekutif FTX melalui aplikasi pesan terenkripsi Signal.
Kelompok ini menuduh Fenwick juga menerapkan “praktik penyembunyian lain” yang kemudian dikutip oleh regulator dan jaksa sebagai penghalangan dan mengklaim bahwa firma hukum tersebut “tahu bahwa tindakan ini akan menyesatkan investor dan regulator.”
Klaim Hukum Baru dan Tanggapan Fenwick
Pengaduan yang diusulkan juga menambahkan dua klaim hukum negara baru, menuduh Fenwick melanggar undang-undang sekuritas di Florida dan California terkait dengan cryptocurrency bursa, FTX Token. Kelompok ini menuduh firma hukum tersebut memainkan “peran aktif dalam merancang, mempromosikan, dan memfasilitasi penjualan” FTT, akun yang menghasilkan bunga yang ditawarkan oleh FTX dan “kepentingan dalam instrumen lain yang dikendalikan oleh FTX,” yang mereka klaim adalah sekuritas yang tidak terdaftar.
Fenwick berargumen dalam mosi untuk menolak pengaduan sebelumnya yang diajukan pada September 2023 bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas bantuan terhadap kesalahan klien selama “perilakunya berada dalam lingkup perwakilan klien.” Kelompok ini juga telah menggugat Sullivan & Cromwell, firma hukum lain yang dikontrak oleh FTX, menuduhnya membantu bursa, tetapi mereka kemudian mencabut pengaduan tersebut karena kurangnya bukti untuk klaim mereka.
