Kasus Penipuan Cryptocurrency HashFlare
Dua warga negara Estonia yang merupakan pendiri layanan penambangan cryptocurrency HashFlare dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada hari Kamis setelah mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan melalui wire sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa. Dalam pengajuan pada hari Senin, jaksa AS membantah banyak klaim yang diajukan oleh pengacara pendiri HashFlare, Sergei Potapenko dan Ivan Turogin, terkait rekomendasi hukuman mereka.
Kedua pria tersebut meminta agar waktu yang telah dijalani diperhitungkan, sementara pengacara yang mewakili pemerintah AS meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, dengan alasan bahwa “kerugian yang dialami oleh korban HashFlare tidak bisa lebih nyata.”
“[…] Terdakwa berargumen bahwa korban HashFlare tidak mengalami kerugian, sebagian berdasarkan [pendapat ahli] dan sebagian lagi berdasarkan upaya yang sangat minim untuk mendiskreditkan pernyataan korban mereka,” kata jaksa. “Namun […] pendapat ahli tersebut sebagian besar didasarkan pada pendapatan investor HashFlare yang diduga – data yang diakui oleh Terdakwa dalam kesepakatan pengakuan mereka adalah palsu – sementara angka yang diajukan oleh Terdakwa sendiri secara substansial mendukung narasi korban yang mereka coba discredit.”
Pendiri HashFlare sebelumnya mengklaim dalam pengajuan pengadilan bahwa pengguna tidak mengalami kerugian signifikan setelah mereka mengembalikan $400 juta dalam cryptocurrency kepada pengguna dan setuju untuk menyerahkan kepentingan dalam aset yang dibekukan oleh pemerintah AS pada tahun 2022. Jaksa dalam pengajuan mereka pada hari Senin menyatakan bahwa argumen ini “salah” dan bahwa HashFlare pada dasarnya beroperasi sebagai “penipuan, skema Ponzi.”
Potapenko dan Turogin diadili pada bulan Oktober 2022, ditangkap dan ditahan di Estonia sebelum diekstradisi ke AS pada bulan Mei 2024. Keduanya telah bebas dengan jaminan sejak Juli 2024 dan mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wire pada bulan Februari.
Selama proses pengadilan, pendiri HashFlare menerima surat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang mengarahkan mereka untuk “meninggalkan Amerika Serikat” sebagai bagian dari dorongan pemerintahan Trump untuk deportasi massal. Tidak jelas apakah hakim akan mempertimbangkan status imigrasi mereka saat menjatuhkan hukuman. Cointelegraph telah menghubungi pengacara Potapenko untuk memberikan komentar tentang sidang hukuman tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.
