Penipuan Cryptocurrency Terbesar di Vietnam
Otoritas Vietnam telah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai penipuan cryptocurrency terbesar di negara tersebut hingga saat ini. Mereka menangkap pemimpin dan kaki tangan di balik skema Ponzi senilai miliaran dolar yang berpusat pada token digital Paynet Coin (PAYN). Pada 11 Agustus, Polisi Provinsi Phu Tho mengungkapkan bahwa para tersangka telah menjebak ribuan korban, baik di Vietnam maupun luar negeri, dalam operasi pemasaran berjenjang (MLM) ilegal yang disamarkan sebagai platform investasi cryptocurrency, menurut laporan dari media lokal Công an Nhân dân.
Metode Penipuan
Kelompok ini menggunakan situs web seperti FMCPAY.com dan AFF2024.com, menjanjikan pengembalian bulanan kepada investor sebesar 5% hingga 9% serta komisi tambahan bagi mereka yang merekrut orang lain. Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya, yang merupakan ciri khas dari struktur Ponzi, menurut pihak berwenang.
Penyidik mengidentifikasi Nguyen Van Ha, 45 tahun, dari Provinsi Gia Lai, sebagai otak di balik skema tersebut. Meskipun tidak memiliki pelatihan formal di bidang TI, Ha diduga memerintahkan pengembang untuk menciptakan blockchain PAYN, sistem keamanan yang canggih, dan program hadiah yang dirancang agar terlihat sah.
Klaim Palsu dan Penipuan
Skema PAYN juga menyesatkan peserta dengan mengklaim bahwa PAYN dapat digunakan untuk memesan penerbangan dan hotel, serta bahwa bursa-nya terdaftar di Amerika Serikat, klaim yang sepenuhnya dianggap palsu oleh pihak berwenang. Untuk membangun kepercayaan dan menarik lebih banyak korban, kelompok ini mengorganisir seminar mewah di lokasi bintang lima, menggambarkan PAYN sebagai investasi yang sah dengan pengembalian tinggi.
Pihak berwenang menuduh Ha secara pribadi menyedot sekitar $200 juta untuk kepentingan pribadinya. Pada saat penangkapan, uang masih mengalir ke platform dari investor di negara-negara seperti India dan Filipina, kata pihak berwenang.
Penangkapan dan Penyitaan Aset
Menurut laporan dari surat kabar online Vietnam, VnExpress, polisi telah menyita dan membekukan aset senilai $38 juta, termasuk uang tunai, mata uang asing, dan properti. Hingga saat ini, 20 orang telah ditangkap dalam kasus ini. Ha, wakilnya Phan Viet Lap, dan terdakwa lainnya menghadapi tuduhan melanggar regulasi MLM serta menggunakan jaringan elektronik untuk mengalihkan properti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam.
Kerugian Akibat Peretasan Cryptocurrency
Kerugian akibat peretasan cryptocurrency mencapai $2,47 miliar pada paruh pertama tahun 2025, menurut CertiK. Sementara kuartal kedua mencatat kerugian sebesar $800 juta dari 144 insiden, penurunan nilai sebesar 52% dan 59 peretasan lebih sedikit dibandingkan kuartal pertama, total kerugian tahun ini sejauh ini sudah meningkat hampir 3% dibandingkan tahun 2024. Setelah memperhitungkan $187 juta dalam dana yang dipulihkan, kerugian yang disesuaikan berdiri di sekitar $2,2 miliar.
