Dua Inisiatif Anti-Penipuan dalam Cryptocurrency
Dua inisiatif paralel oleh penegak hukum dan perusahaan swasta telah membekukan lebih dari $300 juta dalam cryptocurrency sebagai bagian dari tindakan keras anti-penipuan. Menurut laporan dari Bleeping Computer, perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, bersama dengan TRON, Tether, dan Binance, telah bergabung dalam inisiatif T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) yang diluncurkan pada September 2024. Program ini, yang dikenal sebagai Kolaborator Global T3+, telah menyita lebih dari $250 juta dalam aset kriminal di seluruh dunia sejak diluncurkan.
“Sejak didirikan pada September 2024, T3 FCU telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan menghentikan jaringan kriminal,” kata TRM Labs dalam pengumuman minggu ini. “Membekukan lebih dari $250 juta dalam aset ilegal dalam waktu kurang dari setahun adalah bukti kuat tentang apa yang mungkin terjadi ketika industri bersatu dengan tujuan bersama,” ungkap CEO Tether, Paolo Ardoino.
Inisiatif T3 telah membantu lembaga penegak hukum global dalam menindak pencucian uang, penipuan investasi, dan kejahatan keuangan lainnya.
AS dan Kanada Membantu Chainalysis Melacak Hasil Penipuan
Inisiatif kedua melibatkan kolaborasi antara lembaga dari AS dan Kanada, yang bekerja sama dalam beberapa operasi untuk membekukan $74 juta dalam cryptocurrency. Menurut laporan Chainalysis yang diterbitkan pada hari Kamis, Proyek Atlas, yang dipimpin oleh Ontario Provincial Police (OPP), dan Operasi Avalanche, yang dipimpin oleh BC Securities Commission, telah menyita aset crypto senilai puluhan juta dari dana ilegal.
Misalnya, Proyek Atlas berfokus pada identifikasi dan penghentian penipuan investasi. Operasi ini melibatkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan di sektor penegakan hukum dan swasta. “Proyek Atlas telah mengidentifikasi lebih dari 2.000 alamat dompet cryptocurrency yang terkait dengan korban penipuan di 14 negara, termasuk Kanada, AS, Australia, Jerman, dan Inggris,” bunyi laporan tersebut. Menariknya, proyek ini berhasil mencegah lebih dari $70 juta dalam cryptocurrency dicuri.
Selain itu, Operasi Avalanche, yang didukung oleh Chainalysis, mengidentifikasi lebih dari $4,3 juta dalam kerugian yang terkait dengan skema penipuan berbasis Ethereum. Operasi ini melibatkan berbagai mitra regulasi di Kanada, termasuk Ontario Provincial Police, Vancouver Police, dan Delta Police Department.
Skema Penipuan Masih Menjadi Masalah Global
“Skema investasi yang curang tetap menjadi masalah global, terutama dalam dunia cryptocurrency, di mana regulasi masih tertinggal di banyak yurisdiksi,” kata Natalie Newson, Penyelidik Senior Blockchain di CertiK, kepada Cryptonews. Menurut Newson, skema Ponzi masih umum terjadi di dunia cryptocurrency karena sifatnya yang terdesentralisasi. Janji pengembalian tinggi dan cepat masih menarik minat investor, mengeksploitasi celah dalam penegakan regulasi.
“Mempertahankan skeptisisme yang sehat terhadap investasi yang kurang transparan atau tidak terdaftar dengan badan regulasi yang sesuai adalah penting untuk melindungi aset,” tambahnya.
