Penangkapan Terkait Pencucian Cryptocurrency di Thailand
Otoritas Thailand telah menangkap seorang pria asal Korea Selatan yang dituduh membantu geng call center dalam mencuci cryptocurrency menjadi emas senilai lebih dari $50 juta. Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi (TCSD) melaporkan bahwa petugas menangkap Han, 33 tahun, di Bandara Suvarnabhumi Bangkok pada hari Sabtu berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan pada bulan Februari, menurut laporan dari The Nation. Han menghadapi tuduhan penipuan, kejahatan komputer, pencucian uang, dan keterlibatan dalam sindikat kriminal.
Awal Mula Kasus Penipuan
Kasus ini berawal dari penipuan call center berskala besar yang dimulai pada awal 2024. Korban dijanjikan “peluang investasi” dengan imbal hasil 30% hingga 50%. Pembayaran awal menciptakan rasa aman yang palsu, tetapi seiring bertambahnya setoran, penarikan diblokir dengan alasan bahwa investor gagal memenuhi persyaratan. Puluhan keluhan akhirnya sampai ke TCSD, mendorong penyelidikan yang telah mengarah pada penangkapan sepuluh tersangka, termasuk lima orang yang diduga mencuci uang dan lima pemegang akun mule.
Penyitaan dan Penyelidikan
Polisi Thailand menyita akun cryptocurrency terkait dengan jaringan pencucian uang tersebut. Penyelidik menemukan kedatangan Han di Thailand dan berkoordinasi dengan Biro Imigrasi untuk menahannya di pos pemeriksaan bandara. Ponsel pintarnya, yang berisi beberapa akun cryptocurrency yang terkait dengan jaringan pencucian uang, juga disita. Menurut laporan, Han sebelumnya belajar di China sebelum bergabung dengan sebuah perusahaan Korea Selatan yang mengubah cryptocurrency menjadi batangan emas untuk jaringan penipuan.
Proses Pencucian Uang
Dia diduga mengawasi akun cryptocurrency yang menerima dana dari korban, yang kemudian digunakan untuk membeli emas dari pemasok luar negeri sebelum dikirim kembali ke sindikat. Otoritas memperkirakan bahwa antara Januari dan Maret 2024, akun Han memproses sekitar $47,3 juta yang dialirkan menjadi emas. Setiap putaran pencucian uang dilaporkan melibatkan lebih dari 10 kilogram emas, yang bernilai sekitar $1 juta per transaksi. Han telah membantah sebagian dari tuduhan tersebut tetapi tetap dalam tahanan saat polisi Thailand melanjutkan penyelidikan terhadap jaringan yang lebih luas.
Kasus Pencucian Uang di Taiwan
Sementara itu, di Taiwan, jaksa telah mendakwa 14 individu dalam apa yang mereka sebut sebagai kasus pencucian uang cryptocurrency terbesar di negara itu, melibatkan lebih dari 1.500 korban dan lebih dari $70 juta dalam hasil ilegal. Kantor Kejaksaan Distrik Shilin mengajukan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, serta meminta penyitaan hampir $40 juta dalam aset yang diperoleh secara ilegal.
Penyitaan Aset
Otoritas juga meminta penyitaan 640.000 USDt, sejumlah Bitcoin yang tidak diungkapkan, Tron, lebih dari $1,8 juta dalam bentuk tunai, dua mobil mewah, dan $3,13 juta dalam simpanan bank yang dibekukan. Jaksa mengatakan kelompok tersebut mencuci dana dengan mengubah uang tunai menjadi mata uang asing dan kemudian membeli USDt melalui bursa lokal BiXiang Technology sebelum mentransfer aset ke luar negeri.
