Jaksa AS Ajukan Banding Terhadap Hukuman Pendiri HashFlare
Jaksa Amerika Serikat mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para pendiri HashFlare, sebuah layanan penambangan cryptocurrency yang terlibat dalam skema Ponzi senilai $577 juta. Dalam sidang di pengadilan federal Seattle pada hari Selasa, jaksa menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan hukuman yang diberikan awal bulan ini kepada Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin. Keduanya telah menjalani 16 bulan penahanan di negara asal mereka, Estonia, setelah ditangkap pada Oktober 2022 dan diekstradisi ke AS pada Mei 2024. Mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui sarana elektronik.
Argumen Pemerintah dan Pembelaan
Pemerintah berargumen bahwa Potapenko dan Turõgin seharusnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, mengingat skema HashFlare menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para korban dan merupakan salah satu penipuan paling besar yang pernah diadili di pengadilan. Sebaliknya, Potapenko dan Turõgin meminta agar hukuman mereka tetap pada waktu yang telah dijalani. Pada 12 Agustus, Hakim Pengadilan Federal Seattle, Robert Lasnik, menjatuhkan hukuman berupa waktu yang telah dijalani, denda sebesar $25.000, dan perintah untuk menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat, yang diharapkan dapat dilaksanakan di Estonia.
Kurangnya Penegakan Hukum di Dunia Cryptocurrency
Penyelidik kejahatan blockchain dan perusahaan telah menyoroti kurangnya konsekuensi signifikan serta penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku kejahatan sebagai faktor pendorong utama kejahatan di dunia cryptocurrency. Pendiri HashFlare mengklaim bahwa para korban telah dibayar kembali. Namun, jaksa menyatakan bahwa antara 2015 dan 2019, penjualan HashFlare mencapai lebih dari $577 juta, dan para pendiri memposting dasbor palsu yang secara keliru melaporkan kapasitas penambangan perusahaan serta pengembalian yang diterima oleh investor. Anggota yang ada dibayar dengan dana dari pelanggan baru, yang menurut pemerintah merupakan “skema Ponzi klasik.”
Pernyataan Pengacara dan Data yang Dipalsukan
Pengacara untuk Potapenko dan Turõgin berargumen bahwa meskipun ada kelebihan informasi mengenai kapasitas penambangan HashFlare, pelanggan perusahaan pada akhirnya menerima cryptocurrency yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi awal mereka, terutama karena kenaikan harga pasar cryptocurrency sejak skema ditutup. Mereka juga menyatakan bahwa para korban akan mendapatkan kembali seluruh dana dari lebih dari $400 juta aset yang disita sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah Potapenko dan Turõgin pada bulan Februari. Namun, jaksa mengklaim bahwa data tersebut dipalsukan dan argumen ini tidak akurat.
Penyidik memperingatkan tentang kurangnya konsekuensi bagi pelaku kejahatan. Penyidik blockchain ZachXBT dan Taylor Monahan menyatakan pada bulan Juni bahwa kasus-kasus pengadilan terkait cryptocurrency yang diabaikan oleh regulator AS dan persepsi akan kurangnya konsekuensi bagi pelaku kejahatan yang menjalankan penipuan berkontribusi pada meningkatnya kejahatan di sektor ini.
Rekor Kerugian dan Kasus Lainnya
Kerugian akibat kejahatan cryptocurrency mencapai rekor baru pada paruh pertama tahun 2025, melampaui rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2022 dan hampir setara dengan total kerugian sepanjang tahun 2024. Pelaku Ponzi lainnya juga telah dijatuhi hukuman penjara. Mantan pemain rugby Shane Donovan Moore dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara pada bulan Juli karena menipu lebih dari 40 investor sebesar $900.000 dalam skema Ponzi penambangan cryptocurrency. Sementara itu, Dwayne Golden dihukum karena penipuan melalui sarana elektronik dan pencucian uang, serta dijatuhi hukuman delapan tahun pada bulan Juni karena perannya dalam skema Ponzi cryptocurrency senilai $40 juta yang dioperasikan melalui tiga perusahaan aset digital, yaitu EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.
