Hukuman Penjara untuk Penipu Investasi Aset Digital
Seorang pria asal California dijatuhi hukuman 51 bulan penjara federal hari ini karena terlibat dalam pencucian lebih dari $36,9 juta dari korban dalam sebuah konspirasi penipuan investasi aset digital internasional yang beroperasi dari pusat penipuan di Kamboja. Pengadilan juga memerintahkan dia untuk membayar ganti rugi sebesar $26.867.242,44 kepada para korban.
“Terdakwa merupakan bagian dari kelompok penipu yang memangsa investor Amerika dengan menjanjikan imbal hasil tinggi pada investasi aset digital, padahal mereka mencuri hampir $37 juta dari korban di AS dengan menggunakan pusat penipuan di Kamboja,” ujar Penjabat Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.
“Pusat penipuan asing yang mengklaim menawarkan investasi dalam aset digital telah berkembang pesat. Divisi Kriminal berkomitmen untuk membawa ke pengadilan mereka yang mencuri dari investor Amerika, di mana pun penipu tersebut berada.”
“Terdakwa ini akan menghabiskan bertahun-tahun di penjara federal karena berpartisipasi dalam konspirasi yang menyebabkan korban kehilangan puluhan juta dolar, dimulai dari langkah sederhana merespons pesan yang tidak diminta di ponsel mereka,” kata Penjabat Jaksa AS Bill Essayli untuk Distrik Tengah California.
“Masyarakat harus selalu ingat untuk waspada dan berhati-hati terhadap orang asing yang memasarkan peluang investasi yang menjanjikan. Dana pensiun Anda atau uang kuliah anak-anak Anda mungkin bergantung padanya.”
Detail Kasus dan Tindakan Penipuan
Shengsheng He, 39, dari La Puente, California, mantan pemilik bersama Axis Digital Limited yang berbasis di Bahama, mengaku bersalah di Distrik Tengah California atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi pada 10 April. Menurut dokumen pengadilan, He merupakan bagian dari jaringan kriminal internasional yang mendorong korban di AS untuk mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh rekan penipunya, yang kemudian mencuci uang korban melalui perusahaan cangkang di AS, rekening bank internasional, dan dompet aset digital.
Sebagai bagian dari konspirasi, rekan penipu yang tinggal di luar negeri akan menghubungi korban di AS secara langsung melalui interaksi media sosial yang tidak diminta, panggilan telepon, pesan teks, dan layanan kencan online untuk mendapatkan kepercayaan korban. Mereka kemudian mempromosikan investasi aset digital yang menipu kepada korban, dengan memberi tahu bahwa investasi mereka meningkat nilainya, padahal sebenarnya dana yang dikirim korban telah dicuri.
Lebih dari $36,9 juta dana korban ditransfer dari rekening bank AS yang dikendalikan oleh rekan penipu ke satu rekening di Deltec Bank di Bahama, yang dibuka atas nama Axis Digital Limited. He dan rekan penipunya mengarahkan Deltec Bank untuk mengonversi dana korban menjadi stablecoin Tether (USDT) dan mentransfer dana yang telah dikonversi ke dompet aset digital yang dikendalikan oleh individu di Kamboja. Dari sana, rekan penipu di Kamboja mentransfer USDT ke pemimpin pusat penipuan di seluruh wilayah, termasuk di Sihanoukville, Kamboja.
Rekan Penipu dan Penegakan Hukum
Delapan rekan penipu telah mengaku bersalah sejauh ini, termasuk Daren Li, seorang warga negara China dan St. Kitts dan Nevis yang telah berada dalam tahanan AS sejak April 2024, serta Lu Zhang, seorang warga negara China yang berada di AS secara ilegal dan mengelola jaringan pencuci uang berbasis di AS. Li dan Zhang masing-masing mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang pada 12 November 2024, dan 13 Mei 2024, secara berturut-turut.
He ikut mendirikan Axis Digital bersama terdakwa Jose Somarriba. Warga negara China Jingliang Su bergabung dengan Axis Digital sebagai direktur dan berpartisipasi dalam konversi aset digital serta transfer dana korban. Somarriba dan Su masing-masing mengaku bersalah atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi pada 14 April dan 9 Juni, secara berturut-turut.
Investigasi dan Penuntutan
Pusat Operasi Investigasi Global USSS sedang menyelidiki kasus ini. Tim Tugas Kejahatan Keuangan El Camino Real, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, Pusat Penargetan Nasional Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan, Layanan Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri AS, Kepolisian Nasional Dominika, dan Layanan Marshals AS memberikan bantuan berharga.
Asisten Jaksa AS Maxwell Coll dan Alexander Gorin dari Bagian Terorisme dan Kejahatan Ekspor, Nisha Chandran dari Bagian Penipuan Besar, serta Pengacara Percobaan Stefanie Schwartz dari Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual Divisi Kriminal (CCIPS) serta Tamara Livshiz dari Bagian Penipuan Divisi Kriminal menuntut kasus ini. CCIPS menyelidiki dan menuntut kejahatan siber bekerja sama dengan lembaga penegak hukum domestik dan internasional, sering kali dengan bantuan dari sektor swasta.
Sejak 2020, CCIPS telah mengamankan keyakinan lebih dari 180 penjahat siber dan perintah pengadilan untuk pengembalian lebih dari $350 juta dalam dana korban. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal adalah korban penipuan investasi aset digital, laporkan ke IC3.gov.
