Gugatan Penyitaan Sipil oleh Jaksa Federal
Jaksa federal di Albany telah mengajukan gugatan penyitaan sipil untuk memulihkan lebih dari $12 juta dalam stablecoin USDT milik Tether yang terkait dengan skema penipuan investasi. Gugatan tersebut diajukan pada hari Jumat lalu dan menargetkan saldo yang dilacak ke dompet yang digunakan oleh platform perdagangan palsu. Menurut pernyataan Departemen Kehakiman yang dirilis pada hari Selasa, gugatan ini merinci bagaimana para korban diarahkan untuk melakukan setoran di luar platform.
Penipuan Investasi Cryptocurrency
“Penipuan investasi cryptocurrency telah menjadi kendaraan terbaru bagi penipu di seluruh dunia untuk menjadikan orang Amerika sebagai korban di halaman belakang kita,” kata Penjabat Jaksa Amerika Serikat, Sarcone, dalam sebuah pernyataan.
Sepuluh korban yang berbicara bahasa Mandarin didekati melalui pesan teks yang tidak diminta, yang kemudian berkembang menjadi percakapan tentang peluang investasi. Para korban diarahkan ke ShakepayEX, sebuah situs yang dirancang untuk menyerupai bursa Kanada yang sah, jelas DOJ, mengutip temuan dari FBI.
Proses Penipuan
Setelah setoran dilakukan, platform tersebut memblokir penarikan dengan menciptakan biaya dan persyaratan baru, sementara penipu terus menekan korban untuk mengirim lebih banyak dana. Total kerugian melebihi $10 juta, menurut jaksa. Kasus ini muncul saat otoritas AS semakin mengandalkan penyitaan sipil untuk mencegat dana di jaringan stablecoin, menunjukkan adanya koordinasi antara jaksa dan penerbit untuk membekukan aset sebelum mereka masuk ke saluran yang lebih sulit dilacak.
Penyitaan Sipil dan Restitusi
Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman memulai tindakan penyitaan sipil yang menargetkan $225 juta dalam USDT yang terkait dengan skema penipuan yang disebut “pig butchering”, yang digambarkan sebagai penyitaan terbesar yang terkait dengan cryptocurrency dari jenisnya. “Penyitaan sipil telah menjadi salah satu alat terpenting dalam penyelidikan cryptocurrency karena tidak hanya mengganggu aktivitas ilegal tetapi juga memungkinkan jaksa untuk benar-benar mengembalikan dana kepada korban,” kata Ari Redbord, kepala kebijakan global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt.
Koordinasi antara Jaksa dan Penerbit
Fungsi ganda penyitaan sipil telah menjadi titik kritis sehingga regulator tidak hanya mempertimbangkan penyitaan aset, tetapi juga restitusi bagi korban, jelas Redbord. “Kami telah melihat semakin banyak kasus di mana jaksa, bekerja sama dengan penerbit dan bursa, telah menggunakan tindakan penyitaan sipil untuk membekukan dana dengan cepat dan mengembalikannya, bahkan ketika penangkapan sulit dilakukan di yurisdiksi yang tidak kooperatif,” tambahnya.
