Putusan Pengadilan Terhadap Pendeta Denver dan Istrinya
Sebuah pengadilan di Colorado telah mengeluarkan putusan terhadap seorang pendeta Denver dan istrinya setelah menemukan bahwa mereka menipu ratusan investor dengan menjual token cryptocurrency yang dibuat untuk gereja mereka. Putusan yang dikeluarkan pada hari Jumat lalu di Pengadilan Distrik Denver menyatakan bahwa Eli dan Kaitlyn Regalado melanggar undang-undang sekuritas negara dan harus membayar kembali sebesar $3,39 juta, menurut pernyataan dari Divisi Sekuritas Colorado yang dipublikasikan pada hari Selasa.
Detail Kasus dan Penipuan
Putusan ini mengikuti persidangan yang berlangsung di hadapan hakim pada bulan Mei, di mana pengacara negara mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan dana dari setidaknya 509 investor untuk INDXcoin dan 87 investor untuk Sumcoin. Decrypt telah menghubungi kantor regulator sekuritas negara untuk mendapatkan komentar, namun belum menerima tanggapan. Upaya juga dilakukan untuk menghubungi Regalados dan gereja mereka.
Berdasarkan perintah putusan yang diperoleh Decrypt, pemasaran dan narasi penciptaan Regalados untuk INDXcoin mengklaim bahwa “Tuhan” memberi tahu mereka untuk menciptakan, menjual, dan menabur token tersebut. Putusan tersebut juga menjelaskan bagaimana Regalados membentuk “Tim Kenabian” yang bertemu melalui panggilan konferensi hingga lima kali seminggu untuk menerima pembaruan tentang INDXcoin dan bursa cryptocurrency mereka, Kingdom Wealth. Doa dipanjatkan atas keputusan penting, dengan Tim Kenabian memberikan nasihat kepada Regalados “berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan,” yang memperkuat kerangka religius yang mereka gunakan untuk mempromosikan token tersebut, menurut kesaksian yang dikutip dalam kasus ini.
Implikasi Hukum dan Penemuan Pengadilan
Namun, janji bimbingan spiritual tidak melindungi pasangan tersebut dari pengawasan hukum. INDXcoin memenuhi syarat sebagai sekuritas berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Colorado, menurut temuan pengadilan, dengan Hakim Kutcher menentukan bahwa pasangan tersebut telah salah menggambarkan nilai token tersebut, memberi tahu pembeli bahwa token itu lebih aman daripada cryptocurrency lainnya, dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan meskipun token tersebut tidak dapat dijual di bursa yang sudah mapan. Listing untuk token bernama “INDXcoin” muncul di Phantom (Solana), Bitget, dan BscScan. Namun, dokumen pengadilan tidak mencantumkan alamat kontrak, sehingga listing tersebut tidak dapat dikonfirmasi sebagai token yang sama dalam kasus Regalado.
“INDXcoin tidak memiliki nilai karena tidak ada yang ingin membelinya,” perintah tersebut menyatakan.
Bukti juga menunjukkan bahwa Regalados menyetorkan dana investor ke rekening bank yang mereka kendalikan dan menggunakan setidaknya $1,3 juta untuk pengeluaran pribadi. Catatan merinci pengeluaran untuk tas tangan mewah, perhiasan, liburan, mobil, renovasi rumah, dan pembayaran kepada gereja mereka, Victorious Grace. “Tidak ada parameter tentang jumlah yang akan dibelanjakan oleh dia atau Nyonya Regalado dengan uang investor,” catat pengadilan.
Kasus Kriminal Terpisah
Dalam kasus kriminal terpisah yang berlangsung pada bulan Juli, dewan juri Denver mendakwa Regalados dengan 40 tuduhan kejahatan, termasuk pemerasan, penipuan sekuritas, dan pencurian; keduanya telah membayar jaminan sebesar $100.000 dan menunggu pengakuan bersalah. Berbeda dengan putusan penegakan sipil, yang memerintahkan restitusi dan larangan sekuritas selama 20 tahun, kasus kriminal ini dapat mengakibatkan hukuman penjara jika mereka dihukum.
