Sanksi Departemen Keuangan AS Terhadap Iran
Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan sanksi terhadap dua warga negara Iran serta sejumlah perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan Uni Emirat Arab. Mereka dituduh mengalirkan dana dari penjualan minyak ilegal kepada Korps Pengawal Revolusi Islam Iran-Quds Force (IRGC-QF) dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata (MODAFL). Langkah ini diumumkan pada hari Selasa oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) dan merupakan bagian dari kampanye Washington untuk menanggulangi apa yang disebut sebagai sistem perbankan bayangan Iran, yang menurut pejabat mencuci miliaran dolar melalui perusahaan-perusahaan depan dan bursa cryptocurrency.
Detail Sanksi dan Tokoh Terkait
Dalam tindakan ini, OFAC menamai dua warga Iran, Alireza Derakhshan dan Arash Estaki Alivand, sebagai tokoh sentral dalam memindahkan lebih dari $100 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penjualan minyak Iran sejak tahun 2023. OFAC menyatakan bahwa mereka menggunakan perusahaan-perusahaan depan di Hong Kong dan Uni Emirat Arab untuk menyamarkan aliran dana tersebut. Jaringan ini juga terkait dengan operator keuangan yang berafiliasi dengan Hezbollah dan Perusahaan Al-Qatirji di Suriah, yang sebelumnya telah dikenakan sanksi karena membantu IRGC-QF.
Puluhan perusahaan shell, termasuk Alpa Trading di Dubai dan Alpa Hong Kong Limited, juga masuk dalam daftar hitam. “Entitas Iran mengandalkan jaringan perbankan bayangan untuk menghindari sanksi dan memindahkan jutaan dolar melalui sistem keuangan internasional,” kata John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan. “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, kami akan terus mengganggu aliran keuangan utama yang mendanai program senjata Iran dan aktivitas jahat di Timur Tengah dan sekitarnya.”
Kampanye Tekanan Finansial Terhadap Iran
Langkah-langkah Departemen Keuangan ini mengikuti putaran sanksi pada 2 September yang menargetkan tanker minyak yang terkait dengan Iran, serta langkah pemerintah Israel untuk memasukkan 187 dompet cryptocurrency yang terkait dengan IRGC ke dalam daftar hitam. Washington baru-baru ini meningkatkan kampanye tekanan finansial terhadap Iran, yang semakin intensif selama musim panas dengan serangkaian sanksi berturut-turut yang bertujuan untuk memutus akses Teheran ke mata uang keras.
Strategi Baru dalam Penargetan Sanksi
Dengan menargetkan bank bayangan, broker cryptocurrency, dan perusahaan shell luar negeri, AS berusaha untuk membongkar kerangka keuangan yang memungkinkan IRGC dan MODAFL membiayai pengembangan senjata dan kelompok proksi regional meskipun ada pembatasan yang ada. Angela Ang, Kepala Kebijakan dan Kemitraan Strategis APAC di TRM Labs, mengatakan kepada Decrypt bahwa penargetan eksplisit terhadap aktivitas blockchain mencerminkan pergeseran strategis yang lebih besar. “Jaringan pengadaan Iran tidak lagi hanya bergantung pada perusahaan-perusahaan depan dan transfer bank,” katanya, mencatat bahwa cryptocurrency telah menjadi saluran paralel untuk memindahkan nilai dengan cepat dan diam-diam melintasi batas, terutama ketika bank menandai atau menolak transfer yang mencurigakan.
Menyanksi alamat dompet serta mengirimkan aset dan perusahaan-perusahaan depan mengirimkan pesan bahwa “jalur digital semakin menjadi fokus sanksi,” tambahnya. Ang juga menambahkan bahwa tindakan ini menegaskan betapa dalamnya aset digital telah tertanam dalam strategi penghindaran sanksi Iran. “Dengan menetapkan alamat dompet bersamaan dengan kapal, individu, dan perusahaan-perusahaan depan, OFAC menjelaskan bahwa cryptocurrency tidak lagi menjadi alat pinggiran, tetapi merupakan jalur penyelesaian inti untuk jaringan pengadaan dan keuangan,” katanya.
Dia mencatat bahwa Departemen Keuangan telah menggambarkan “pola yang dikenal” dalam penggunaan Iran terhadap jalur pembayaran cryptocurrency, termasuk “fiat yang dikonversi menjadi stablecoin seperti USDT atau TRX, nilai yang dipindahkan melalui lapisan dompet perantara untuk memecah jejak, dan dana yang akhirnya keluar melalui bursa dengan pengawasan kepatuhan yang lemah.”
Sejarah Sanksi Terhadap IRGC dan MODAFL
IRGC-QF pertama kali ditetapkan oleh AS pada tahun 2007 karena mendukung kelompok teroris, sementara organisasi induknya, IRGC, dimasukkan dalam daftar hitam pada tahun 2017. MODAFL, yang mengawasi pengembangan senjata, dikenakan sanksi pada tahun 2019.
