Senator Elizabeth Warren Mendesak Penjelasan dari Departemen Kehakiman
Senator Elizabeth Warren (D-MA) mendesak Departemen Kehakiman untuk memberikan penjelasan terkait penegakan penyelesaian pemerintah AS dengan Binance, serta rincian lebih lanjut mengenai interaksi terbaru raksasa kripto tersebut dengan pemerintahan Trump. Dalam surat yang dikirim kepada Jaksa Agung Pam Bondi pada hari Rabu, yang diperoleh oleh Decrypt, Warren mengungkapkan kekhawatirannya tentang apa yang ia anggap sebagai kurangnya kerja sama departemen dalam penyelidikan sebelumnya mengenai kepatuhan Binance terhadap penyelesaian 2023 terkait pelanggaran undang-undang pencucian uang dan sanksi AS.
Pertanyaan Warren kepada DOJ
Pada bulan Mei, Warren menyatakan bahwa ia dan senator lainnya telah bertanya kepada Bondi apakah DOJ telah menegakkan ketentuan perjanjian penyelesaian Binance, yang mencakup memastikan keluarnya perusahaan dari pasar AS. Lebih dari empat bulan kemudian, seorang pejabat Departemen menjawab, hanya menyatakan bahwa Binance diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tertentu, tetapi menolak untuk memberikan pembaruan kepada Warren mengenai apakah kewajiban tersebut telah dipenuhi atau status keluarnya Binance dari AS.
Di bulan yang sama, Warren juga bertanya kepada Bondi apakah pejabat DOJ telah melakukan percakapan dengan Binance mengenai pengampunan untuk salah satu pendiri bursa, Changpeng Zhao. Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang kriminal pada tahun 2023, yang tidak hanya mengakibatkan hukuman penjara, tetapi juga melarangnya seumur hidup untuk menjabat kembali sebagai eksekutif Binance. Dalam wawancara eksklusif pada bulan Mei dengan publikasi saudara Decrypt, Rug Radio, Zhao mengungkapkan bahwa ia sedang aktif mencari pengampunan dari pemerintahan Trump.
Tanggapan DOJ dan Kritik Warren
DOJ tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Warren mengenai kemungkinan pengampunan Zhao dalam suratnya minggu lalu, dan juga tidak menanggapi pertanyaan lain tentang apakah pejabat DOJ telah membahas hubungan Binance dengan platform kripto yang terkait dengan keluarga Trump, World Liberty Financial, dalam percakapan dengan perusahaan tersebut.
“Tanggapan… tidak memberikan jawaban yang berarti untuk pertanyaan kami,”
tulis Warren pada hari Rabu, mengkritik DOJ.
Pentingnya Transparansi dalam Interaksi dengan Binance
Pada hari yang sama, Warren kembali mendesak lembaga penegak hukum untuk menjawab pertanyaannya, mengutip laporan Bloomberg dari awal minggu ini yang mengungkapkan bahwa Binance sedang dalam pembicaraan dengan DOJ untuk menghapus kewajibannya untuk bekerja sama dengan pemantau kepatuhan eksternal. Salah satu ketentuan utama dari penyelesaian kriminal perusahaan pada tahun 2023 adalah bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemantau tersebut selama lima tahun.
“Laporan-laporan ini membuatnya lebih penting dari sebelumnya agar publik memahami interaksi dan hubungan pemerintahan Trump dengan Binance dan karyawannya,”
tulis Warren. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Senator Mazie Hirono (D-HI) dan Senator Richard Blumenthal (D-CT).
Penyelesaian Bersejarah dengan Binance
Ketika pemerintah AS mencapai penyelesaian bersejarah dengan Binance pada tahun 2023, hal itu menyoroti kerja sama bursa dengan pemantau kepatuhan eksternal sebagai cara penting untuk memastikan bahwa perusahaan “memenuhi ketentuan penyelesaiannya—termasuk bahwa mereka tidak menawarkan layanan kepada orang-orang AS.” Melalui pemantau, Departemen Keuangan AS akan mempertahankan akses ke buku, catatan, dan sistem internal Binance. Meskipun Binance adalah bursa kripto terbesar di dunia, keberadaannya di Amerika Serikat telah terbatas selama bertahun-tahun. Namun, bulan lalu, pemerintahan Trump membuka pintu untuk memungkinkan bursa kripto asing seperti Binance untuk secara legal melayani pelanggan AS untuk pertama kalinya, melalui kerangka pendaftaran CFTC.
