Pengadilan Penipuan Investasi Lintas Batas di London
Pengadilan terhadap otak yang diduga dari penipuan investasi lintas batas senilai $7 miliar akan dimulai di London pada 29 September. Kasus ini diharapkan dapat menetapkan preseden tentang bagaimana otoritas di Inggris menangani kompensasi untuk kejahatan keuangan terkait cryptocurrency.
Profil Terdakwa
Terdakwa adalah Zhimin Qian, seorang warga negara Tiongkok yang diduga merupakan pengorganisir skema investasi penipuan yang menimpa hampir 130.000 investor di Tiongkok. Ia diduga telah mengoperasikan Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, yang antara tahun 2014 dan 2017 mencari pelanggan untuk produk investasi gaya Ponzi yang menawarkan imbal hasil antara 100% hingga 300%.
Runtuhnya Skema dan Pelarian Terdakwa
Skema tersebut runtuh pada tahun 2017 setelah larangan total Tiongkok terhadap aktivitas cryptocurrency, dan Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun yang sama setelah mencuci hasil skema tersebut menjadi Bitcoin yang kini bernilai sekitar $7 miliar.
Penyitaan Bitcoin oleh Otoritas Inggris
Otoritas Inggris berhasil menyita 61.000 BTC antara tahun 2018 dan 2021 sebagai bagian dari penyelidikan anti-pencucian uang terhadap rekan konspirator Qian, Jian Wen, seorang mantan pekerja pengantaran yang dinyatakan bersalah atas pencucian uang pada Maret 2024.
Tantangan Hukum dalam Penuntutan
“Sifat lintas batas membuat penuntutan terhadap Qian menjadi perjuangan berat bagi jaksa Inggris,” kata Yuhua Yang, seorang mitra di Thornhill Legal yang berbasis di London.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas penipuan terjadi di Tiongkok, dan tidak ada perusahaan atau entitas Inggris yang terlibat dalam aktivitas kriminal yang diduga, serta tidak ada aset yang melewati lembaga keuangan Inggris. “Dari perspektif kriminal, beban pembuktian ada pada penuntut untuk proses hukum Inggris,” katanya.
Fokus Penuntutan
Karena potensi kesulitan ini, Layanan Penuntutan Mahkota Inggris tidak menuntut Qian dengan penipuan atau pencucian uang, melainkan fokus pada dua tuduhan terkait: kepemilikan dan transfer cryptocurrency yang tidak sah, serta akuisisi, penggunaan, dan kepemilikan properti kriminal.
Analisis Hukum
“Negara memilih untuk tidak menuntut Zhang atas penipuan terhadap ratusan ribu investor Tiongkok karena tindakan itu terjadi di Tiongkok dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Inggris dan Wales,” kata Ashley Fairbrother, seorang mitra di EMM Legal.
Fairbrother menjelaskan bahwa, menurut prinsip Anwar yang sudah mapan, penuntut tidak perlu membuktikan penipuan, dan sudah cukup untuk membuktikan bahwa aset yang dipertanyakan diperoleh melalui aktivitas kriminal, “meskipun pelanggaran yang tepat tidak dapat dibuktikan.” Meskipun mengakui bahwa akan sulit untuk mendapatkan bukti langsung dari Tiongkok, Fairbrother mencatat bahwa juri Inggris telah menghukum rekan Qian, Jian Wen, atas pelanggaran serupa, kemungkinan besar menggunakan bukti yang sama.
Proses Pemulihan dan Tantangan bagi Investor
Jumlah besar Bitcoin—yang kini bernilai sekitar $7 miliar—menjadikan kasus mendatang ini menarik, menurut Fairbrother, dengan proses pemulihan sipil sedang berlangsung untuk menentukan bagaimana korban dapat diberi kompensasi. “Investor Tiongkok perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki klaim kepemilikan yang sah atas dana tersebut,” katanya. “Mengingat ukuran dan kompleksitas penipuan, itu akan menjadi tantangan yang cukup besar.”
Kesimpulan
Mengingat jumlah yang dipertaruhkan dan potensi kesulitan yang terlibat, Fairbrother menyarankan bahwa sangat mungkin kasus sipil ini pada akhirnya akan mencapai Mahkamah Agung Inggris.
