Skema Ponzi Cryptocurrency Terungkap
Sebuah skema Ponzi cryptocurrency senilai $200 juta telah terungkap, mengungkap penipuan global yang luas yang menjebak 90.000 investor dengan imbal hasil palsu dan membiayai pengeluaran mewah yang luar biasa.
Pernyataan Departemen Kehakiman AS
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 17 September bahwa kepala eksekutif dari sebuah usaha investasi bitcoin global telah mengakui mengatur operasi penipuan yang menipu ribuan orang di seluruh dunia. Ramil Ventura Palafox, 60 tahun, yang memimpin Praetorian Group International (PGI), mengaku bersalah atas penipuan melalui sarana komunikasi dan pencucian uang karena menjalankan apa yang digambarkan oleh jaksa sebagai skema Ponzi.
Detail Skema Ponzi
Pejabat mengatakan bahwa pemasaran perusahaan menjanjikan imbal hasil harian hingga 3%, tetapi pada kenyataannya menggunakan dana investor yang masuk untuk membayar peserta sebelumnya. Catatan pengadilan mendokumentasikan skala skema tersebut:
“Dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, setidaknya 90.000 investor di seluruh dunia menginvestasikan lebih dari $201.000.000 di PGI, termasuk setidaknya $30.295.289 dalam mata uang fiat dan setidaknya 8.198 bitcoin senilai $171.498.528.”
DOJ menambahkan: “Sebagai akibat dari tindakan Palafox, investor mengalami kerugian total setidaknya $62.692.007.”
Penggunaan Dana Investor
Jaksa menjelaskan bahwa Palafox merancang sebuah situs web yang secara salah melaporkan saldo akun yang meningkat untuk mempertahankan kepercayaan di antara para korban, sambil mengalihkan uang untuk kemewahan pribadi. Para penyelidik mengungkapkan bahwa ia membeli 20 mobil eksotis senilai sekitar $3 juta, suite hotel penthouse, dan rumah multimiliar dolar di Las Vegas dan Los Angeles.
Pembelian Mewah dan Kerugian Lainnya
Pejabat juga merinci bagaimana uang investor dialihkan untuk pembelian yang berlebihan dan untuk memperkaya kerabatnya.
“Palafox menghabiskan $3 juta lagi dari uang investor untuk membeli pakaian, jam tangan, perhiasan, dan perabotan rumah di pengecer mewah, termasuk Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, dan Hermes, di antara lainnya,”
rincian Departemen Kehakiman, menambahkan: “Ia mentransfer setidaknya $800.000 dalam mata uang fiat, ditambah 100 bitcoin tambahan, yang kemudian bernilai sekitar $3,3 juta, kepada salah satu anggota keluarganya.”
Vonis dan Hukuman
Palafox menunggu vonis pada 10 Februari 2026, di mana ia menghadapi hukuman hingga empat dekade penjara dan telah setuju untuk membayar ganti rugi sebesar $62.692.007. Seorang hakim federal pada akhirnya akan memutuskan hukumannya setelah meninjau pedoman dan pertimbangan hukum.
