Interpol Menyita $439 Juta dari Hasil Kejahatan
Interpol telah menyita total $439 juta dari hasil kejahatan dalam tindakan terkoordinasi yang melibatkan 40 yurisdiksi. Penyitaan ini mencakup $97 juta dalam cryptocurrency dan aset fisik.
Operasi HAECHI VI
Operasi HAECHI VI, yang berlangsung dari April hingga Agustus, berfokus pada tujuh jenis kejahatan siber, termasuk:
- penipuan investasi
- pencucian uang
- phishing
- penipuan cinta
- penipuan e-commerce
Badan penegak hukum memblokir lebih dari 68.000 rekening bank dan membekukan hampir 400 dompet cryptocurrency sebagai bagian dari operasi terkoordinasi ini, serta memulihkan $16 juta dari dompet aset digital yang disita.
Penangkapan dan Kerja Sama Internasional
Di antara kejahatan yang menjadi target Interpol adalah penipuan skala besar di Portugal, di mana 45 tersangka ditangkap karena diduga menyalahgunakan pembayaran jaminan sosial untuk keluarga rentan, mencuri total $270.000 dari 531 korban.
Negara-negara lain yang berpartisipasi dalam HAECHI VI, yang didukung secara finansial oleh Korea Selatan, termasuk Australia, Brasil, Kanada, China, Jerman, India, Irlandia, Jepang, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.
Theos Badege dari Interpol menyatakan dalam siaran pers bahwa operasi HAECHI terbaru adalah bukti bahwa pemulihan dana yang dicuri adalah mungkin. “Sebagai salah satu operasi kejahatan keuangan unggulan INTERPOL, HAECHI adalah contoh utama bagaimana kerja sama global dapat melindungi komunitas dan menjaga sistem keuangan,” katanya.
Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber
Operasi terbaru Interpol ini datang saat organisasi tersebut meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, yang sering kali melibatkan cryptocurrency dalam berbagai tingkat. Misalnya, pada bulan Agustus, otoritas di Afrika dan Inggris berhasil mengambil kembali $97,4 juta dan menangkap lebih dari 1.200 penjahat siber, yang telah menargetkan hampir 88.000 korban dan mencuri $485 juta di 19 negara.
Badan-badan di Afrika juga terlibat dalam operasi yang menangkap 306 tersangka pada bulan Maret, di mana para tersangka mengubah “hasil mereka menjadi aset digital untuk menyembunyikan jejak mereka.” Para ahli sepakat bahwa telah terjadi peningkatan upaya terkoordinasi untuk memerangi kejahatan siber terkait crypto, terutama karena kejahatan semacam itu semakin bersifat internasional.
“Realitasnya adalah tidak ada satu lembaga atau yurisdiksi pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian. Setiap lembaga penegak hukum global hanya memiliki sejumlah ahli, alat, dan pelatihan—dan sifat crypto secara inheren lintas batas,” kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global TRM Labs kepada Decrypt.
Kerja Sama Internasional dan Tantangan di Masa Depan
Redbord menggambarkan Operasi HAECHI VI sebagai bagian dari “tren yang lebih luas menuju kerja sama yang lebih dalam” antara negara dan sektor. “Di TRM, kami melihat ini setiap hari melalui Jaringan Beacon kami, yang menghubungkan penegak hukum dan sektor swasta secara real-time untuk berbagi petunjuk dan mempercepat penyelidikan,” tambahnya.
Menurut Phil Larratt, Direktur Investigasi di Chainalysis, kerja sama internasional yang lebih besar di antara lembaga kepolisian sebagian merupakan respons terhadap bagaimana crypto memungkinkan penjahat untuk memindahkan uang melintasi batas dengan lebih cepat. “Kasus-kasus terbaru menunjukkan bagaimana tindakan bersama dapat memberikan hasil nyata,” katanya kepada Decrypt.
“Hasil-hasil ini hanya mungkin terjadi ketika pemerintah, regulator, dan perusahaan swasta berbagi intelijen dan bertindak bersama,” tambah Larratt.
Dan tampaknya organisasi semacam itu perlu bekerja sama dengan frekuensi yang semakin meningkat di masa depan, mengingat bagaimana jaringan kriminal telah menjadi terdistribusi. “Jaringan kriminal telah menjadi semakin canggih dalam memindahkan dana melintasi batas, menggunakan rantai perusahaan cangkang, bursa bersarang, dan teknologi pembayaran baru untuk mengaburkan aliran,” kata Redbord.
Larratt menunjukkan bahwa aliran crypto ilegal bernilai sekitar $40,9 miliar tahun lalu, sebuah indikasi betapa “menawannya” aset digital bagi penjahat, yang cepat mengadopsi teknologi baru. “Penyelidik di seluruh dunia harus memiliki alat, pelatihan, dan data yang tepat untuk mengikuti perkembangan,” ia menyimpulkan. “Hanya dengan cara itu kita dapat mengganggu jaringan ilegal dan mengurangi bahkan mencegah kerugian yang mereka sebabkan.”
