Vonis Terhadap Jaringan Perdagangan Narkoba di Dark Web
Jaksa Manhattan berhasil mendapatkan vonis terhadap lima anggota jaringan perdagangan narkoba di dark web yang mengirimkan ribuan paket berisi narkotika ilegal ke seluruh 50 negara bagian dan Washington, D.C., sambil mencuci jutaan dolar melalui cryptocurrency. Nan Wu dan empat rekannya, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin, dan Katie Montgomery, telah mengaku bersalah atas keterlibatan mereka dalam operasi yang dikenal sebagai “FireBunnyUSA,” yang mengiklankan diri sebagai pemasok terkemuka di pasar dark web dengan produk berkualitas dan pengiriman cepat serta rahasia.
“Skema yang diduga ini adalah upaya berani untuk memanfaatkan dark web dalam menyembunyikan operasi perdagangan narkoba nasional,” kata Jaksa Distrik Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu. “Meskipun aktivitas ini berasal dari dark web, dampaknya tetap dapat menyebabkan kekerasan terkait narkoba yang berbahaya di lingkungan kita, yang sering kita saksikan.”
Hukuman dan Penyitaan
Wu dijatuhi hukuman minimum 6,5 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas penjualan zat terkontrol secara ilegal dan pencucian uang pada 3 April. Pengadilan juga memerintahkan Wu untuk menyita sekitar 20 BTC, 3.297 XMR, dan $12.857 dalam bentuk tunai yang ditemukan selama pencarian. Operasi ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Agustus 2022, awalnya berbasis di Flushing, Queens, di mana kelompok tersebut mengirim lebih dari 10.000 paket ke seluruh negeri.
Penyelidikan dan Pembelian Penyamaran
Penyelidik Manhattan melakukan 11 pembelian penyamaran dari vendor antara Juni 2021 dan Agustus 2022, termasuk kokain, MDMA, dan ketamin yang dikirim langsung ke Manhattan. Melalui operasi ini, jaringan tersebut mencuci lebih dari $7,9 juta, termasuk lebih dari $3,1 juta dalam hasil melalui bursa cryptocurrency. Wu dan Tang mengumpulkan hampir $8 juta dalam pembayaran BTC sepanjang operasi tersebut. Penyelidik menemukan hampir $900.000 dalam bentuk cryptocurrency hanya di ponsel Tang.
Strategi Pencucian Uang
Jaringan tersebut mengonversi dana menjadi Monero (XMR), cryptocurrency yang berfokus pada privasi dan dirancang untuk tidak dapat dilacak, sebelum mengonversinya kembali ke Bitcoin dan memindahkannya melalui akun bursa yang dikendalikan oleh Wu, Tang, dan lainnya. Penyelidik melaporkan bahwa lebih dari $734.000 dicuci melalui bursa cryptocurrency di AS, dan $2,4 juta dalam Bitcoin dikonversi menjadi yuan Tiongkok di luar negeri.
Penindakan Global dan Pandangan Ahli
Penindakan global terbaru termasuk penyitaan 145 domain BidenCash yang terkait dengan perdagangan kartu curian senilai $17 juta di AS, penggerebekan terkoordinasi dalam Operasi RapTor di 10 negara yang menyita $200 juta dalam cryptocurrency dan menangkap 270 orang, serta India yang membongkar “Edison,” seorang vendor darknet yang diduga mengedarkan 10.000 blot LSD per bulan melalui Monero.
Andrew Fierman, Kepala Intelijen Keamanan Nasional di Chainalysis, sebelumnya mengatakan kepada Decrypt bahwa meskipun semakin banyak penjahat beralih ke koin privasi seperti Monero dan Zcash untuk anonimitas, “mayoritas besar aktivitas kriminal masih menggunakan cryptocurrency mainstream, seperti Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin.” “Cryptocurrency hanya berguna jika Anda dapat membeli dan menjual barang dan jasa atau mencairkannya ke fiat, dan itu jauh lebih sulit dengan koin privasi, terutama karena banyak bursa mainstream telah menghentikan penggunaan koin privasi seperti Monero,” tambah Fierman. Koin privasi, “seperti cryptocurrency lainnya, beroperasi pada buku besar yang tidak dapat diubah,” kata Fierman, yang berarti catatan transaksi ilegal tetap permanen dan “bukti semacam itu dapat diselidiki dan dituntut bahkan bertahun-tahun kemudian.”
