Penangkapan Jaringan Pencucian Uang Cryptocurrency
Polisi di Siprus, Spanyol, dan Jerman telah menangkap sembilan individu yang terlibat dalam jaringan pencucian uang cryptocurrency yang menipu korban hingga mencapai $689 juta (€600 juta). Operasi ini diatur oleh Eurojust, lembaga Uni Eropa untuk kerjasama peradilan pidana, dan dilakukan pada tanggal 27 dan 29 Oktober, dengan partisipasi otoritas dari Prancis dan Belgia.
Metode Penipuan
Menurut Eurojust, anggota jaringan ini menciptakan “puluhan” situs web dan platform investasi cryptocurrency palsu, menarik korban melalui media sosial, panggilan dingin, artikel berita palsu, dan iklan yang menyesatkan dari influencer. Mereka menjanjikan pengembalian tinggi atas investasi, tetapi ketika korban mentransfer cryptocurrency, dana tersebut dicuci menggunakan berbagai platform blockchain. Secara keseluruhan, jaringan ini berhasil mencuci €600 juta yang disebutkan sebelumnya.
Penyitaan dan Penyelidikan
Operasi Eurojust juga menghasilkan penyitaan sebesar $919.000 (€800.000) di rekening bank, $476.760 (€415.000) dalam bentuk cryptocurrency, dan $344.652 (€300.000) dalam bentuk tunai. Eurojust dan lembaga polisi Uni Eropa menyadari keberadaan jaringan kriminal ini berkat keluhan dari para korban. Eurojust kemudian membentuk penyelidikan bersama yang melibatkan pasukan polisi Prancis dan Belgia, yang segera diperluas untuk mencakup jaksa dan lembaga di Jerman, Spanyol, dan Siprus. Bersama mitra mereka dari Prancis dan Belgia, mereka mulai merencanakan cara untuk menutup jaringan tersebut.
Peringatan tentang Cryptocurrency
Operasi ini dilakukan setelah Burkhard Mühl dari Europol, yang memimpin Pusat Kejahatan Keuangan dan Ekonomi Eropa, memperingatkan bahwa penggunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal semakin canggih. Ini juga terjadi di tengah lonjakan biaya penipuan dan penipuan terkait cryptocurrency yang mencapai $12,4 miliar pada tahun 2024, menurut data dari Chainalysis, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya.
Statistik Penipuan Cryptocurrency
Dalam wawancara dengan Decrypt, Tim Pers Eurojust mengonfirmasi bahwa mereka telah melihat “peningkatan dalam kasus yang dilaporkan ke Eurojust,” meskipun mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki gambaran komprehensif tentang total kasus, karena lembaga-lembaga di negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kasus individu.
Perusahaan intelijen lainnya juga mengakui bahwa masalah ini semakin memburuk dalam beberapa bulan dan tahun terakhir. Ari Redbord, VP dan Kepala Kebijakan serta Urusan Pemerintah Global di TRM Labs, menyatakan kepada Decrypt bahwa skema investasi penipuan merupakan salah satu sumber dana ilegal terbesar dan tercepat yang berkembang di sektor cryptocurrency.
Risiko dan Pencegahan
“Menurut data TRM Labs, lebih dari $53 miliar dalam penipuan dan penipuan telah dilacak di seluruh industri sejak 2023—dan angka itu hampir pasti kurang dilaporkan,” ujarnya. Faktanya, TRM Labs memperkirakan bahwa hanya antara 15% hingga 20% korban yang melaporkan kerugian mereka, menunjukkan bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi.
Redbord menegaskan bahwa banyak penipuan investasi semakin canggih, memanfaatkan rekayasa sosial online atau bahkan penipuan romansa. “Penipu membangun kepercayaan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan melalui aplikasi pesan, media sosial, atau situs kencan,” katanya. “Setelah mereka membangun hubungan, mereka mengarahkan korban ke platform perdagangan palsu atau situs investasi yang terlihat profesional, sering kali dilengkapi dengan dasbor yang menunjukkan keuntungan palsu.”
Umumnya, cryptocurrency yang dikirim kepada penipu dalam proses penipuan akan “cepat dikonversi menjadi stablecoin dan dicuci melalui jaringan perantara,” seperti broker over-the-counter dan bursa yang tidak berlisensi. Pertahanan terbaik terhadap bahaya semacam itu, tegas Redbord, adalah skeptisisme yang sehat, terutama jika Anda didekati secara langsung dan ditawari pengembalian besar oleh seseorang yang belum pernah Anda temui sebelumnya.
“Tidak ada peluang investasi yang sah—baik di cryptocurrency maupun di tempat lain—yang dapat menjamin keuntungan,” katanya. “Waspadai saran investasi yang tidak diminta di media sosial atau aplikasi pesan, dan jangan pernah mentransfer dana ke dompet pribadi atau alamat pihak ketiga yang dikendalikan oleh seseorang yang tidak Anda kenal.”
