Bagaimana Cryptoqueen Tiongkok Membangun Kerajaan Bitcoin Senilai $6,5 Miliar
Daftar Isi
Sejarah panjang cryptocurrency yang dipenuhi penipuan telah menambah satu bab baru, yang melibatkan miliaran dolar dan menjangkau berbagai benua. Jaksa Inggris telah menghukum Zhimin Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, karena mengatur penipuan investasi gaya Ponzi yang beroperasi di Tiongkok. Skema ini menarik lebih dari 100.000 investor yang secara kolektif menginvestasikan miliaran dolar ke dalam apa yang tampak sebagai bisnis manajemen kekayaan yang sah.
Qian ditangkap di York pada tahun 2024 setelah beberapa tahun dalam pelarian dan mengaku bersalah di pengadilan London pada September 2025 atas tuduhan memperoleh properti kriminal dan pencucian uang. Pada 11 November, ia dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan penjara oleh Pengadilan Mahkota Southwark. Otoritas menyatakan bahwa keyakinannya merupakan hasil dari salah satu penyelidikan keuangan paling kompleks yang pernah dilakukan oleh Kepolisian Metropolitan, yang melibatkan koordinasi internasional dan pelacakan rinci aset digital.
Penyelidikan dan Penemuan Cryptocurrency
Selama penyelidikan, polisi Inggris menemukan sejumlah besar cryptocurrency yang tidak biasa terkait dengan penipuan tersebut. Lebih dari 61.000 Bitcoin (BTC) disita, menjadikannya salah satu pemulihan crypto terbesar yang terkonfirmasi di Inggris. Pada nilai pasar saat itu, jumlah tersebut bernilai 5 miliar pound, atau sekitar $6,55 miliar. Proses pemulihan sipil masih berlangsung untuk menentukan bagaimana dana ini akan dikembalikan kepada para korban.
Beberapa rekan Qian juga dihukum karena peran mereka dalam mentransfer dan mencuci dana yang dicuri. Seng Hok Ling menerima hukuman empat tahun dan sebelas bulan penjara, sementara Jian Wen dijatuhi hukuman enam tahun dan delapan bulan. Individu tambahan yang terlibat dalam penipuan asli juga diadili di Tiongkok, di mana lebih dari delapan puluh orang telah dihukum.
Operasi Investasi dan Pelarian
Antara tahun 2014 dan 2017, Zhimin Qian menjalankan operasi investasi berskala besar di Tiongkok melalui sebuah perusahaan bernama Lantian Gerui. Skema ini menargetkan investor sehari-hari dengan janji pengembalian yang tidak biasa tinggi, menarik miliaran dolar dalam total investasi. Setelah skema tersebut runtuh dan beberapa penuntutan menyusul, Qian meninggalkan Tiongkok pada Juli 2017 dengan membawa dompet laptop yang berisi puluhan ribu Bitcoin. Ia memasuki Inggris pada September 2017 menggunakan paspor St. Kitts dan Nevis.
Otoritas Inggris kemudian mengonfirmasi kedatangannya dan pergerakannya di seluruh Eropa di bawah beberapa nama samaran. Ia menjaga profil rendah sambil mengelola konversi hasil penipuan menjadi cryptocurrency dan uang tunai. Pada Oktober 2018, penyelidik Inggris menggeledah tempat tinggalnya di Hampstead dan keesokan harinya menyita kotak penyimpanan. Di dalamnya, mereka menemukan dompet digital yang berisi 4.741,36 Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar £25,2 juta.
Strategi Pencucian dan Penangkapan
Strategi pencuciannya melibatkan pergerakan antara fiat dan cryptocurrency, menyebarkan dana di berbagai dompet dan perantara, serta mencoba memperkenalkan kembali aset ke dalam ekonomi melalui pembelian barang mewah dan real estat bernilai tinggi. Penutup mulai terungkap ketika aktivitas keuangan mencurigakan yang terkait dengan transaksi properti memicu peringatan lintas batas. Otoritas Inggris meluncurkan penyelidikan lebih dalam, dan pada April 2024, petugas Kepolisian Metropolitan menangkap Qian di York bersama rekannya, Seng Hok Ling.
Para penyelidik menyita perangkat elektronik terenkripsi, paspor palsu, uang tunai, emas, dan lebih dari 61.000 Bitcoin, yang kemudian dikonfirmasi berasal dari jaringan pencucian uang. Para korban penipuan Lantian Gerui telah mendesak agar Bitcoin yang disita dikembalikan kepada mereka daripada disimpan oleh negara Inggris. Perwakilan hukum yang bertindak untuk beberapa kelompok korban telah menyatakan secara publik bahwa cryptocurrency yang dibekukan adalah properti sah dari para investor yang ditipu.
Proses Pemulihan dan Tantangan Hukum
Pengacara William Glover dan Stephen Cartwright telah berargumen bahwa para korban berhak untuk memulihkan aset mereka dari Bitcoin yang saat ini dipegang di bawah yurisdiksi Inggris, mencatat bahwa dana tersebut telah berada di luar jangkauan selama bertahun-tahun. Di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris, korban yang mencari restitusi harus mengajukan permohonan di bawah Pasal 281 untuk mengklaim kepentingan kepemilikan dalam aset yang disita.
Crown Prosecution Service telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menunda aplikasi pengalihan apa pun di bawah Pasal 266 sambil memberikan waktu kepada pihak-pihak yang terkena dampak untuk mencari nasihat hukum dan mengajukan klaim. Pendekatan ini memungkinkan koordinasi antara individu korban, perwakilan hukum, dan otoritas yang mengawasi proses pemulihan sipil.
Dua pertanyaan hukum besar telah muncul dari proses tersebut. Pertama, mengenai bagaimana restitusi harus dinilai, apakah kompensasi harus sesuai dengan kerugian asli yang dinyatakan dalam renminbi atau nilai pasar saat ini dari Bitcoin yang disita, yang telah meningkat tajam sejak penyitaannya. Pertanyaan kedua berkaitan dengan bagaimana klaim internasional yang bersaing akan diselesaikan. Jaksa telah mengusulkan kerangka kompensasi yang diawasi pengadilan untuk mengelola distribusi dana dan menangani klaim yang tumpang tindih dari berbagai yurisdiksi. Rencana ini masih dalam tinjauan yudisial dan mungkin menghadapi tantangan terkait penegakan dan prioritas di antara para pengklaim.
Kesimpulan
Banyak korban telah menerima kompensasi sebagian melalui mekanisme yang ditetapkan di Tiongkok, meskipun sejumlah besar masih belum dibayar dan kini mencari pemulihan melalui pengadilan Inggris. Para analis hukum dan laporan independen telah menunjukkan beberapa hambatan yang dihadapi para pengklaim, termasuk kesulitan membuktikan kepemilikan atas Bitcoin tertentu, kebutuhan untuk berkoordinasi dengan otoritas Tiongkok, dan kemungkinan bahwa pengadilan mungkin lebih memilih pengembalian kerugian asli daripada memberikan keuntungan yang terkait dengan kenaikan harga Bitcoin.
Tahun-tahun awal cryptocurrency menyaksikan beberapa kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah digital. Kasus-kasus seperti OneCoin dan PlusToken mengungkapkan bagaimana jaringan penipuan beroperasi sebelum sistem kepatuhan modern muncul. OneCoin, yang dijelaskan dalam beberapa pengajuan penegakan sebagai skema piramida global, mengumpulkan miliaran dolar dari investor tanpa pernah menggunakan blockchain yang nyata. Operator PlusToken mengumpulkan sekitar $2–3 miliar dalam cryptocurrency sebelum menghilang.
Metode pencucian uang berkembang dengan cepat seiring dengan terungkapnya skandal ini. Di tahun-tahun awal, para penjahat mengandalkan bursa yang diatur dengan buruk dan dompet kustodian untuk menyembunyikan dana yang dicuri. Ketika saluran-saluran tersebut semakin ketat, pencucian mulai bergerak melalui alat pengaburan on-chain seperti mixer, protokol keuangan terdesentralisasi, dan jembatan lintas rantai. Peretasan jembatan besar dan eksploitasi kontrak pintar juga menjadi sumber pencurian dan cara untuk menyamarkan dana yang ada.
Kelompok peretas yang terkait dengan negara mulai menggunakan pencurian cryptocurrency untuk mendapatkan akses ke aset asing yang dapat dikonversi. Otoritas dan regulator memperluas pendekatan mereka sebagai respons. Platform analitik blockchain memungkinkan pelacakan uang digital di berbagai rantai, yang mengarah pada penyitaan dan penuntutan yang terkoordinasi. Pada tahun 2022, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap mixer Tornado Cash setelah melacak miliaran dolar yang dicuci melalui itu, menimbulkan pertanyaan hukum baru tentang bagaimana hukum keuangan berlaku untuk kode terdesentralisasi.
Penelitian dari perusahaan seperti Chainalysis menunjukkan bahwa meskipun aktivitas cryptocurrency ilegal masih diukur dalam miliaran, bagiannya dari total pasar telah menurun seiring dengan perbaikan pemantauan oleh bursa dan layanan pembayaran. Memulihkan aset yang dicuri tetap menjadi tantangan teknis dan hukum. Para penyelidik dapat menyita kepemilikan besar ketika kepemilikan dompet terbukti, tetapi restitusi sering terhambat karena perselisihan mengenai penilaian dan yurisdiksi. Siklus ini terus berlanjut saat para penjahat menciptakan metode penyembunyian baru, penyelidik meningkatkan alat pelacakan, dan pengadilan berusaha mengubah bukti digital menjadi pemulihan keuangan yang adil. Korban yang paling utama tetaplah pengguna, dan siklus ini terus berlanjut.
