Kampanye China dan Pelarian Modal
Kampanye China yang telah berlangsung lama untuk membatasi pelarian modal kini terancam oleh jaringan kriminalnya sendiri, yang semakin beralih ke Bitcoin dan aset digital lainnya untuk memindahkan uang melintasi batas. Menurut penelitian terbaru, sebuah makalah yang diterbitkan bulan ini oleh Kathryn Westmore, seorang rekan peneliti senior di Centre for Finance and Security di Royal United Services Institute, berargumen bahwa cryptocurrency telah menjadi pilar utama dalam sistem keuangan bawah tanah China.
Penggunaan Cryptocurrency oleh CMLOs
Westmore menyatakan bahwa Organisasi Pencucian Uang China (CMLOs) kini secara rutin menggunakan aset virtual sebagai saluran untuk uang ilegal. “Semakin banyak, [CMLOs] mengintegrasikan cryptocurrency dalam operasi mereka, memberikan kepada para penjahat aset virtual, seperti Bitcoin, atau stablecoin, seperti Tether USDT, sebagai imbalan untuk uang kotor mereka,” tulisnya. Aset digital ini kemudian berfungsi sebagai alat bagi individu untuk secara diam-diam memindahkan kekayaan ke luar negeri, menghindari kontrol modal ketat yang membatasi pergerakan dana keluar dari negara.
Kejahatan Terkait Crypto dan Dampaknya
Peralihan ini terjadi di tengah lonjakan lebih luas dalam kejahatan terkait crypto. Kerugian investor diperkirakan melebihi $2,3 miliar pada tahun 2025, sementara penipuan pig-butchering menguras $4 miliar dari korban pada tahun 2024, menurut Chainalysis. Penelitian Westmore menambah dimensi lain pada lanskap tersebut, menunjukkan bahwa kelompok pencucian uang China juga telah menjadi perantara keuangan yang krusial untuk operasi kriminal di Barat, termasuk rantai pasokan fentanyl.
Rantai Pasokan Fentanyl dan Cryptocurrency
Laporan tersebut menggambarkan bagaimana hasil penjualan narkoba yang dikumpulkan di Amerika Serikat dikonversi menjadi Bitcoin atau USDT, kemudian dialihkan ke rekening offshore yang dimiliki oleh klien kaya China yang mencari saluran yang tidak mencolok untuk memindahkan dana ke luar negeri.
Penggunaan cryptocurrency melampaui layanan pencucian uang. Banyak penjual China untuk bahan kimia prekursor fentanyl kini menerima Bitcoin dan USDT secara langsung, secara efektif mengubah aset digital menjadi infrastruktur penyelesaian untuk perdagangan opioid sintetis. Perusahaan analitik blockchain Elliptic telah mengonfirmasi klaim ini, mendokumentasikan pembayaran on-chain kepada pemasok bahan kimia yang berbasis di China yang terkait dengan jaringan distribusi fentanyl global.
Peringatan Westmore
Dengan jalur crypto yang terjalin dalam sistem pencucian transnasional ini, Westmore memperingatkan bahwa masalah ini terlalu besar untuk ditangani oleh satu pemerintah saja.
Operasi SIMCARTEL oleh Europol
Pada bulan Oktober, Europol membongkar sindikat kejahatan siber yang canggih yang dituduh menciptakan lebih dari 49 juta akun online palsu, termasuk profil penipuan yang terkait dengan platform cryptocurrency utama. Operasi yang diberi nama kode “SIMCARTEL” mengungkap jaringan SIM farm-for-hire yang canggih yang menjual nomor ponsel sementara yang digunakan untuk melewati otentikasi dua faktor, memungkinkan para penjahat untuk memproduksi identitas palsu secara massal dan melakukan penipuan keuangan berskala besar.
Menurut Europol, infrastruktur sindikat tersebut mendukung pembuatan akun untuk berbagai layanan online, dari situs e-commerce hingga bank digital dan bursa crypto. Akun-akun palsu ini kemudian digunakan untuk mencuci dana ilegal, menjalankan kampanye phishing, dan memfasilitasi penipuan smishing yang menargetkan pengguna Eropa.
