Vonis Penipuan Terhadap Pendiri Pertambangan di Texas
Vonis penipuan oleh juri federal terhadap pendiri pertambangan di Texas menekankan pentingnya transparansi yang dapat memperkuat perlindungan investor, serta memposisikan operasi pertambangan bitcoin yang sah untuk pertumbuhan meskipun terungkapnya penipuan terhadap pelanggan.
Kasus Geosyn Mining LLC
Kantor Pengacara AS untuk Distrik Utara Texas mengumumkan pada 19 November bahwa juri federal telah menghukum pendiri Geosyn Mining LLC, Caleb Ward, dalam kasus penipuan cryptocurrency yang melibatkan kerugian jutaan dolar dan penyajian informasi yang salah secara luas kepada klien di seluruh negeri.
Pengacara AS Ryan Raybould menyatakan, “Terdakwa ini menargetkan dan memangsa penduduk Texas Utara yang hanya ingin berinvestasi dalam teknologi cryptocurrency yang sedang berkembang.”
Detail Persidangan
Vonis tersebut datang setelah persidangan selama enam hari di hadapan Hakim Distrik AS Mark T. Pittman, di mana jaksa menguraikan bagaimana Ward mengklaim telah mengamankan tarif listrik sebesar 4,5 sen per kilowatt-jam dan akan memperoleh serta menghosting mesin pertambangan untuk pelanggan. Saksi menunjukkan bahwa banyak pembeli tidak pernah menerima peralatan, sementara yang lain kemudian menyadari bahwa unit mereka tidak diaktifkan.
Bukti menunjukkan bahwa Ward dan rekan-rekannya menyebarkan foto dan nomor seri yang terkait dengan perangkat yang tidak berhubungan untuk menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang penyebaran.
Pernyataan FBI
“Vonis ini menunjukkan komitmen FBI untuk mengidentifikasi dan menyelidiki pelaku penipuan yang menggunakan dana investor untuk keuntungan pribadi mereka,” kata Agen Khusus FBI Dallas, R. Joseph Rothrock.
Penelusuran Keuangan dan Hukuman
Penelusuran keuangan menunjukkan bahwa klien mentransfer lebih dari $4,5 juta ke Geosyn dari akhir 2021 hingga awal 2023, dengan dana dialihkan untuk penggunaan pribadi Ward atau didaur ulang untuk membayar investor sebelumnya dalam struktur yang menyerupai skema Ponzi. Ward menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara federal untuk setiap tuduhan.
Perlunya Kontrol Kepatuhan
Para pendukung infrastruktur aset digital menekankan bahwa kontrol kepatuhan yang kuat, audit yang transparan, dan validasi terdesentralisasi dapat membantu operasi pertambangan bitcoin yang sah untuk melawan kerusakan reputasi yang disebabkan oleh penipuan dan memperkuat stabilitas sektor dalam jangka panjang.
