Gugatan Terhadap Binance dan Changpeng Zhao
Binance dan salah satu pendirinya, Changpeng Zhao, menghadapi gugatan baru pada hari Senin yang menuduh bursa tersebut telah menciptakan sistem selama enam tahun yang memungkinkan transaksi cryptocurrency yang terkait dengan Hamas. Gugatan ini, yang diajukan di pengadilan federal di North Dakota, merupakan tindakan sipil lain yang menuduh perusahaan tersebut memfasilitasi transaksi yang terhubung dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris.
Isi Gugatan
Kasus serupa lainnya termasuk Raanan et al. v. Binance Holdings Limited di Pengadilan Distrik Selatan New York dan Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. Gugatan ini diajukan oleh lebih dari 300 keluarga warga Amerika yang tewas atau terluka dalam serangan yang dikaitkan dengan Hamas. Mereka mengklaim bahwa struktur perusahaan dan praktik kepatuhan Binance memungkinkan pengguna yang terhubung dengan kelompok teroris untuk memindahkan dana melalui bursa cryptocurrency terpusat.
Selain itu, gugatan ini mengklaim bahwa Binance tidak memiliki kontrol yang memadai dari tahun 2017 hingga setidaknya 2023, dengan menunjukkan verifikasi pelanggan yang lemah, penggunaan dompet omnibus yang mencampurkan aset, dan praktik komunikasi internal yang membatasi pengawasan.
“Binance tidak hanya dengan sadar menyediakan layanan keuangan kepada Hamas; mereka secara aktif berusaha melindungi pelanggan Hamas dan dana mereka dari pengawasan oleh regulator AS atau penegak hukum—praktik ini terus berlanjut hingga hari ini,” bunyi salinan gugatan yang diberikan kepada Decrypt oleh penasihat hukum penggugat di Willkie Farr & Gallagher LLP.
Pernyataan Pengacara
Gugatan ini mengklaim bahwa Binance mengandalkan dompet terpusat, pencatatan yang terbatas, dan pemeriksaan identitas yang lemah, yang menurut penggugat membuat sulit untuk menentukan siapa yang bertransaksi di platform tersebut. Lee Wolosky, mantan Duta Besar yang mewakili para korban, menyatakan:
“Kami percaya bahwa tuduhan ini menunjukkan bahwa Binance bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober. Binance harus dimintai pertanggungjawaban, dan itu akan terjadi.”
Serangan 7 Oktober 2023
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 mengakibatkan lebih dari 1.200 orang tewas, termasuk setidaknya 809 warga sipil, dengan sekitar 252 orang disandera, menurut laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mengutip otoritas Israel.
Struktur dan Operasional Binance
Gugatan ini dibuka dengan tuduhan mengenai bagaimana Binance disusun dan dioperasikan selama periode yang dipertanyakan. Gugatan ini mengklaim bahwa bursa tersebut beroperasi melalui jaringan entitas luar negeri yang diduga dikendalikan oleh Changpeng Zhao, tidak memiliki kantor pusat tetap, dan mengandalkan kustodian terpusat serta pencatatan jangka pendek.
Pilihan desain tersebut menciptakan lingkungan di mana mengidentifikasi pengguna individu atau melacak transfer tertentu menjadi sulit, bahkan ketika aktivitas di platform meningkat, menurut gugatan tersebut. Gugatan ini menuduh bahwa keputusan Zhao menyembunyikan transaksi tertentu dari otoritas AS dan bahwa dia mengarahkan karyawan untuk menyamarkan lokasi pelanggan guna menyesatkan regulator.
Masalah Hukum Binance
Masalah hukum Binance meningkat pada tahun 2023 ketika perusahaan setuju untuk menyelesaikan kasus dengan otoritas AS senilai $4,3 miliar terkait pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi. Zhao mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program anti-pencucian uang (AML) yang efektif dan mengundurkan diri sebagai CEO sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Dia menjalani hukuman federal singkat sebelum menerima pengampunan presiden dari Presiden Donald Trump bulan lalu.
“Tidak peduli seberapa banyak bursa melakukan KYC terhadap seseorang, [pada akhirnya] tidak ada hubungan antara identitas itu dan alamat pengirim atau penerima pihak lawan di rantai mana pun,” kata Wolosky, menambahkan bahwa skema ini “sangat umum” dan bahwa “teknologi untuk menghentikannya tidak ada, sehingga ini merajalela.”
Bloomberg adalah yang pertama melaporkan kasus ini pada hari Senin. Decrypt telah menghubungi Binance untuk memberikan komentar.
