Vonis Terhadap Jaringan Pencucian Uang di Brasil
Kantor Kejaksaan Federal Brasil (MPF) telah mengamankan vonis terhadap 14 individu yang terlibat dalam pencucian uang lebih dari 508 juta reais (setara dengan $95 juta) yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional dan kejahatan kekerasan. Pihak berwenang mencatat bahwa sebagian besar dana ilegal tersebut dialirkan melalui pasar cryptocurrency.
Operasi Jaringan Kriminal
Menurut pernyataan resmi dari MPF, jaringan kriminal ini beroperasi antara April 2019 dan Juli 2024, menggunakan jaringan perusahaan cangkang yang berbasis di Uberlândia dan terhubung dengan rekan-rekan di Foz do Iguaçu untuk menyamarkan dana yang terkait dengan perdagangan narkoba internasional dan kejahatan properti kekerasan, termasuk pembayaran tebusan. Para jaksa menyatakan bahwa organisasi ini mempertahankan struktur yang sangat terkoordinasi dan, meskipun berakar di Uberlândia, telah memperluas operasinya ke berbagai negara bagian Brasil.
Tujuan dan Metode Penyembunyian
Tujuan utama kelompok ini adalah untuk menyembunyikan sifat, sumber, aliran, dan kepemilikan aset yang dihasilkan melalui perdagangan narkoba internasional dan kejahatan properti kekerasan, termasuk pembayaran tebusan yang terkait dengan kasus penculikan di Rio de Janeiro. Enam perusahaan cangkang yang terlibat, yang mengklaim beroperasi di sektor perdagangan makanan dan peternakan sapi, dilaporkan memproses jutaan dolar dalam transaksi yang jauh melampaui apa yang dapat dibenarkan oleh kegiatan bisnis yang mereka deklarasikan.
Menurut penyelidik, perusahaan-perusahaan ini dioperasikan oleh “orang depan” yang ditunjuk untuk menyamarkan pengendali sebenarnya dari organisasi tersebut. Selain itu, para jaksa merinci sistem penyembunyian yang canggih, mencatat bahwa organisasi ini mengandalkan transaksi perbankan yang terfragmentasi dan tidak teratur, penggunaan jaringan pengiriman internasional paralel yang dikenal sebagai “dólar-cabo”, serta transfer dana yang substansial ke pasar cryptocurrency.
Integrasi Hasil Ilegal
Selama tahap integrasi dari skema pencucian uang, hasil ilegal diubah menjadi aset bernilai tinggi yang dapat diperkenalkan kembali ke dalam ekonomi formal. Ini termasuk real estat mewah di Uberlândia, pesawat dan kendaraan dengan harga tinggi, serta instrumen keuangan lainnya seperti VGBL dan obligasi kapitalisasi. Satu pesawat bahkan terdaftar atas nama sebuah toko pakaian renang kecil yang digunakan sebagai kedok.
Pemalsuan Dokumen dan Penegakan Hukum
Putusan tersebut juga mencatat bahwa operasi ini melibatkan pemalsuan dokumen untuk mempertahankan penampilan aktivitas bisnis yang sah, memungkinkan kelompok tersebut untuk membuka rekening bank dan melakukan transaksi keuangan yang tidak biasa tanpa terdeteksi secara langsung. Vonis terhadap 14 individu ini menandai salah satu penuntutan paling signifikan di Brasil yang menghubungkan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan cryptocurrency, serta menyoroti semakin meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan dan pengawasan aset digital di negara tersebut.
