Operasi Pembongkaran Jaringan Penipuan Cryptocurrency
Europol telah menyelesaikan operasi multi-tahun yang berhasil membongkar jaringan penipuan cryptocurrency internasional yang bertanggung jawab atas pencucian lebih dari €700 juta. Penyidikan ini melibatkan Jerman, Spanyol, Siprus, Belgia, Prancis, Malta, Israel, dan beberapa negara lainnya, serta mengungkapkan operasi canggih yang dibangun di sekitar platform investasi crypto palsu.
Proses Penipuan
Otoritas menyatakan bahwa kasus ini dimulai dengan satu situs web penipuan, namun dengan cepat mengungkap ekosistem yang luas. Korban tertarik melalui iklan online yang menyesatkan yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Setelah melakukan setoran awal, mereka ditunjukkan keuntungan yang dipalsukan di dasbor perdagangan palsu dan ditekan untuk melakukan reinvestasi. Para penjahat kemudian mengalirkan dana tersebut dan mencucinya melalui beberapa blockchain dan bursa crypto.
Penggerebekan Terkoordinasi
Operasi besar pertama berlangsung pada 27 Oktober 2025, ketika penggerebekan terkoordinasi dilakukan di Siprus, Jerman, dan Spanyol atas permintaan otoritas Prancis dan Belgia. Sembilan tersangka ditangkap, dan penyidik menyita sejumlah barang bukti.
Fase Kedua Operasi
Fase kedua pada 25-26 November berfokus pada perusahaan pemasaran afiliasi yang beroperasi di Jerman, Belgia, Bulgaria, dan Israel. Perusahaan-perusahaan ini ditemukan mendistribusikan iklan penipuan di media sosial, sering kali mengandalkan deepfake, klip media yang dipalsukan, dan dukungan selebriti palsu.
Europol menggambarkan kasus ini sebagai salah satu yang terbesar di jenisnya di Eropa: “Penyidikan mengungkapkan bahwa lebih dari €700 juta dicuci melalui jaringan kompleks bursa cryptocurrency, menggunakan anonimitas digital untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.”
Upaya Sebelumnya
Operasi ini mengikuti upaya sebelumnya di mana Europol dan agensi mitra menutup layanan pencampuran crypto Cryptomixer, sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk mengganggu kejahatan keuangan berskala besar di sektor aset digital.
