Paxful Holdings Inc. Mengaku Bersalah atas Tuduhan Kriminal
Paxful Holdings Inc., sebuah platform perdagangan mata uang virtual online, telah setuju untuk mengaku bersalah atas tiga tuduhan yang diajukan di Distrik Timur California dan setuju untuk membayar denda kriminal sebesar $4 juta, sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. “Paxful menghasilkan jutaan dolar dengan secara sadar memindahkan cryptocurrency untuk keuntungan penipu, pemeras, pencuci uang, dan pelaku prostitusi,” ungkap Penjabat Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.
“Tergugat menarik klien kriminalnya dengan mempromosikan kurangnya kontrol anti-pencucian uang dan keputusan sengaja untuk tidak mengidentifikasi pelanggannya. Vonis ini menunjukkan bahwa tidak peduli cara yang digunakan, Divisi Kriminal akan mempertanggungjawabkan para penjahat yang dengan sadar terlibat dalam keuangan ilegal untuk mendukung aktivitas kriminal yang berbahaya.”
Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan
Jaksa AS Eric Grant untuk Distrik Timur California menyatakan, “Pengakuan bersalah kemarin oleh Paxful Holdings membuat perusahaan bertanggung jawab atas tindakan kriminal serius yang dengan sadar difasilitasi di Amerika Serikat dan tempat lain. Melalui kurangnya kontrol yang diperhitungkan, perusahaan menjadikan dirinya sebagai sarana untuk pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan aktivitas kriminal lainnya, termasuk penipuan, skema penipuan cinta, pemerasan, dan prostitusi.”
“Resolusi ini mengirimkan pesan yang jelas: mereka yang dengan sengaja berpura-pura tidak melihat aktivitas kriminal di platform mereka akan menghadapi konsekuensi serius di bawah hukum AS. Departemen Kehakiman tetap berkomitmen untuk melindungi korban dan memastikan bahwa sistem keuangan, termasuk ekosistem cryptocurrency, tidak dieksploitasi.”
Pelanggaran Hukum dan Aktivitas Ilegal
Direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Andrea Gacki menambahkan, “Selama bertahun-tahun, Paxful mengabaikan kewajiban Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan memfasilitasi transaksi yang terkait dengan aktivitas ilegal dan yurisdiksi berisiko tinggi, seperti Iran dan Korea Utara.”
Paxful Holdings, Inc. dengan sadar memungkinkan platformnya berfungsi sebagai saluran untuk aktivitas kriminal — termasuk penipuan dan prostitusi ilegal. Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Linda Nguyen dari Kantor Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI) Oakland menyatakan, “Dengan sengaja mengabaikan undang-undang anti-pencucian uang dan gagal melaporkan aktivitas mencurigakan, Paxful mendapatkan keuntungan dari perdagangan ilegal sambil memfasilitasi kejahatan yang memiliki dampak dan konsekuensi serius.”
Detail Kasus dan Denda
Menurut dokumen pengadilan, Paxful memiliki dan mengoperasikan platform mata uang virtual peer-to-peer online dan bisnis pengiriman uang (MTB) di mana pelanggan bernegosiasi dan memperdagangkan mata uang virtual untuk berbagai barang lainnya. Dari 1 Januari 2017 hingga 2 September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26,7 juta perdagangan, dengan total hampir $3 miliar dalam nilai, dan mengumpulkan lebih dari $29,7 juta dalam pendapatan.
Paxful setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi untuk melanggar Travel Act dengan mempromosikan prostitusi ilegal melalui perdagangan antar negara bagian; berkonspirasi untuk mengoperasikan MTB tanpa lisensi; dan berkonspirasi untuk melanggar persyaratan program AML Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA).
Departemen Kehakiman mencapai resolusinya dengan Paxful berdasarkan beberapa faktor, termasuk sifat dan keseriusan pelanggaran, yang melibatkan pemrosesan Paxful terhadap jutaan dolar transaksi ilegal.
Paxful setuju bahwa denda kriminal yang sesuai berdasarkan hukum dan fakta dalam kasusnya adalah $112.500.000. Namun, berdasarkan analisis independen Departemen Kehakiman, ditentukan bahwa Paxful tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda kriminal lebih dari $4 juta. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada Paxful pada 10 Februari 2026.
