Penangkapan Operator Layanan Pencucian Cryptocurrency E-Note
Jaksa federal di Michigan, bekerja sama dengan mitra internasional, telah menggagalkan layanan pencucian cryptocurrency online yang dikenal sebagai E-Note dan mengajukan dakwaan terhadap operator yang diduga, seorang warga negara Rusia yang dituduh membantu penjahat siber memindahkan dana ilegal melintasi batas negara.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Michigan mengumumkan pada hari Rabu bahwa FBI, Kepolisian Negara Bagian Michigan, dan lembaga penegak hukum asing telah menyita infrastruktur online E-Note sebagai bagian dari operasi terkoordinasi yang menargetkan jaringan yang diduga digunakan oleh organisasi penjahat siber transnasional, termasuk kelompok yang menyerang sistem kesehatan dan infrastruktur kritis di AS.
Dakwaan Terhadap Mykhalio Petrovich Chudnovets
Jaksa juga mengumumkan dakwaan terhadap Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 tahun, yang dituduh menjalankan layanan tersebut dan berkonspirasi untuk mencuci hasil kejahatan. Chudnovets didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter, sebuah pelanggaran yang dapat dihukum dengan maksimum 20 tahun penjara.
Dakwaan ini, yang awalnya diajukan pada bulan September, dibuka pada hari Rabu. “Chudnovets bekerja sama dengan penjahat siber yang termotivasi secara finansial untuk mentransfer hasil kejahatan melintasi batas internasional dan untuk mengubah hasil kejahatan dari cryptocurrency menjadi mata uang fiat,” bunyi dakwaan tersebut.
“Awalnya, Chudnovets menawarkan apa yang tampak sebagai layanan yang disediakan secara pribadi menggunakan ‘money mules’ individu,” lanjutnya. “Sejak sekitar tahun 2017, ia telah menawarkan jasanya melalui bisnis online yang disebut E-Note.”
Skala Aktivitas Pencucian Uang
Sejak tahun 2017, FBI telah mengidentifikasi lebih dari $70 juta dalam hasil ilegal dari serangan ransomware, pengambilalihan akun, dan kejahatan berbasis siber lainnya yang dipindahkan melalui layanan pembayaran E-Note dan jaringan money mule terkait. Menurut dokumen pengadilan, Chudnovets mulai menawarkan layanan pencucian uang kepada penjahat siber sejak tahun 2010.
Jaksa menuduh bahwa ia kemudian meresmikan dan memperluas kegiatan tersebut melalui E-Note, yang ia kendalikan dan operasikan, memungkinkan pelanggan untuk memindahkan hasil kejahatan secara internasional dan mengubah cryptocurrency menjadi berbagai mata uang fiat.
Penyitaan dan Penegakan Hukum
Otoritas telah menyita server yang menghosting operasi E-Note, aplikasi mobile, serta situs web “e-note.com”, “e-note.ws”, dan “jabb.mn”. Penyidik juga memperoleh salinan sebelumnya dari server yang berisi basis data pelanggan dan catatan transaksi, yang diharapkan dapat membantu penyelidikan yang sedang berlangsung.
Meskipun skala aktivitas pencucian yang diduga, E-Note tampaknya mempertahankan profil publik yang rendah. Beberapa ahli kejahatan blockchain yang dihubungi oleh Decrypt mengatakan mereka tidak mengenal layanan tersebut dan tampaknya memiliki sedikit keberadaan online.
Versi lama dari situsnya, yang dapat diakses melalui Wayback Machine, menunjukkan bahwa itu didukung oleh perusahaan bernama E Note International FZ-LLC. Penunjukan “FZ-LLC” adalah jenis perusahaan yang digunakan terutama oleh entitas yang berbasis di Zona Bebas di Uni Emirat Arab.
Penegakan Hukum yang Lebih Luas
Penutupan ini terjadi di tengah penegakan hukum AS yang lebih luas terhadap kejahatan yang didorong oleh cryptocurrency. Dalam beberapa minggu terakhir, otoritas Florida mengumumkan penyitaan sekitar $1,5 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi, jaksa federal mendakwa seorang wanita Ukraina sehubungan dengan kelompok serangan siber pro-Rusia, dan seorang pria California menjadi terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah menjadi bagian dari jaringan pencurian crypto yang ditunjuk RICO yang terkait dengan lebih dari $263 juta dalam Bitcoin yang dicuri.
Namun, kejahatan cryptocurrency terus meningkat. Chainalysis memperkirakan bahwa $3,4 miliar dalam cryptocurrency telah dicuri sejauh tahun ini, dengan aktor yang terkait dengan Korea Utara menyumbang sekitar 59% dari kerugian tersebut. Secara terpisah, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan menerima sekitar 3.200 pengaduan penipuan investasi cryptocurrency setiap bulan lebih awal tahun ini.
