Skema Phishing di Coinbase
Seorang warga Brooklyn berusia 23 tahun, Ronald Spektor, telah didakwa dengan 31 tuduhan terkait dugaan skema phishing yang mencuri sekitar $16 juta dari hampir 100 pengguna Coinbase. Ia menghadapi tuduhan termasuk pencurian besar derajat pertama dan pencucian uang.
Metode Penipuan
Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn menyatakan bahwa Spektor, yang beroperasi secara daring dengan nama samaran, diduga berpura-pura sebagai perwakilan Coinbase. Ia dilaporkan memberi tahu pengguna bahwa dana mereka berisiko terkena peretasan dan membujuk mereka untuk mentransfer cryptocurrency mereka ke dompet yang ia kendalikan. Setelah itu, Spektor diduga menguras akun yang ditransfer dan mencuci dana yang dicuri melalui mixer cryptocurrency, platform pertukaran daring, dan situs perjudian.
“Indictment ini menuduh terdakwa menjalankan skema rekayasa sosial yang telah berlangsung lama, yang merupakan perampokan digital terhadap banyak investor crypto di seluruh negeri. Ia diduga menipu banyak orang yang tidak curiga untuk mentransfer tabungan hidup mereka ke dompet yang ia kendalikan, menghabiskan uang hasil jerih payah mereka untuk berjudi secara daring, dan kemudian membanggakan tentang pencurian suksesnya,” kata Jaksa Distrik Brooklyn, Eric Gonzalez.
Pemulihan Dana
Pihak berwenang telah memulihkan sekitar $105.000 dalam bentuk tunai dan $400.000 dalam cryptocurrency yang terkait dengan Spektor, sementara Kantor Jaksa Distrik Brooklyn terus berupaya untuk menemukan dana yang dicuri lainnya.
Wawancara dengan Korban
Lebih lanjut, penyelidik mewawancarai lebih dari 70 korban, banyak di antaranya melaporkan bahwa mereka dihubungi oleh seseorang yang berpura-pura sebagai perwakilan Coinbase. Mengklaim bahwa akun mereka berisiko, terdakwa diduga meyakinkan pengguna untuk mentransfer cryptocurrency mereka ke dompet di bawah kendalinya. Setelah ditransfer, aset yang dicuri dilaporkan dicuci melalui beberapa bursa cryptocurrency, diubah menjadi tunai, digunakan untuk berjudi, atau dibelanjakan untuk kartu hadiah dan aset digital lainnya, dengan sebagian besar dikirim ke platform perjudian daring dan toko.
Analisis dan Bukti
Penyelidik mengaitkan skema ini dengan Spektor melalui analisis blockchain, catatan transaksi, forensik digital, dan bukti yang dikumpulkan melalui surat perintah pencarian. Alamat IP rumahnya terhubung dengan beberapa dompet yang terkena dampak. Penyelidikan juga menemukan bahwa ia diduga merekrut orang lain di forum daring untuk bertindak sebagai insinyur sosial dan secara terbuka membanggakan tentang aktivitas ilegalnya.
Korban di Seluruh Amerika Serikat
Korban Spektor berada di seluruh Amerika Serikat, termasuk seorang warga California yang melaporkan kerugian melebihi $1 juta dan individu lain yang diduga kehilangan lebih dari $900.000.
“Kami berterima kasih kepada Jaksa Distrik Gonzalez dan Kantor Jaksa Distrik Brooklyn atas kemitraan dan kerja keras mereka yang tak kenal lelah untuk melindungi korban. Dalam kasus ini, Coinbase mendukung penyelidikan dengan membantu mengidentifikasi pelaku dan pelanggan yang ia tipu, memberikan bukti untuk memastikan ia dapat didakwa, dan membantu upaya penegakan hukum untuk melacak dan memulihkan dana yang terkait dengan skema phishing yang curang,” kata Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal. “Kami berkomitmen untuk melindungi pelanggan kami dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan para penipu dan membantu membawa keadilan bagi mereka yang mereka rugikan,” tambahnya.
